Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường bị tuyên hơn 14 năm tù vụ chuyển trái phép 9.500 tỷ

Sau 6 ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều 26/4, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã ra phán quyết sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án liên quan tới các sai phạm tại Công ty cổ phần Vàng Phú Cường và các đơn vị liên quan.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, số tiền vận chuyển và thiệt hại đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước.

Trong vụ án này, bị cáo Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo thuộc “hệ sinh thái” của mình để thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền. Các bị cáo khác có vai trò đồng phạm giúp sức.

Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường bị phạt 14 năm 6 tháng tù tại phiên tòa sơ thẩm.

Hội đồng xét xử đánh giá, việc xử lý nghiêm là cần thiết để răn đe, song cũng xem xét khía cạnh các bị cáo thành khẩn, ăn năn, nhiều người chỉ là nhân viên, làm công ăn lương, phụ thuộc; nhiều bị cáo còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống, cả nể làm theo yêu cầu chỉ đạo nên phạm tội… do đó, tuyên một số mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 8 năm 6 tháng tù về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; tổng hợp hình là 14 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam bị tuyên phạt 27 tháng tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 24 tháng tù về tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp là 51 tháng tù.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, là người thân, quen, nhân viên của Nguyễn Ngọc Phương bị tuyên phạt, gồm: Phan Thị Thu Thủy 5 năm tù; Đoàn Anh Tuấn 36 tháng tù; Trần Tuấn Vinh 36 tháng tù; Trần Vinh Quang 30 tháng tù; Hà Văn Khiến 2 năm tù; Phạm Văn Thắng 30 tháng tù; Phùng Thị Mai Phương 2 năm tù; Ngô Thị Thanh Huyền 3 năm tù.

Ba bị cáo phạm tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” bị tuyên phạt, gồm: Vũ Tiến Sơn, 8 năm tù; Hoàng Thị Mai Vân, và Phạm Đức Mạnh cùng bị tuyên phạt 3 năm tù.

Có 13 bị cáo bị Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử.

Trước đó, cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Ngọc Phương thành lập 7 doanh nghiệp trong nước và 3 công ty ở Hong Kong, gồm: Công ty Phú Cường, Công ty Quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Giá Diệp, Công ty Aqua-com, Công ty Đông Đô; Công ty Louis, Công ty International và Công ty Global.

Từ năm 2014 đến 2018, thông qua một số ngân hàng, Phương đã chỉ đạo nhân viên sử dụng các doanh nghiệp này để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền sang Hong Kong, với tổng số tiền hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).

Ngoài ra, Phương còn thực hiện chuyển tiền trái phép từ Hong Kong về Việt Nam, với tổng số tiền 212 triệu USD (tương đương 4.773 tỷ đồng). Tổng cộng, bị cáo này đã chuyển trái phép hơn 426 triệu USD (tương đương khoảng 9.500 tỷ đồng).

Theo cơ quan công tố, để có tiền chuyển ra nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương đã câu kết với một số cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại một số tổ chức tín dụng.

Nhận sự chỉ đạo từ Phương, Đinh Thị Diệu Thúy và Phan Thị Thu Thủy đã phối hợp, cân đối số tiền cần vay ngân hàng, cần chuyển ra nước ngoài thông qua các hợp đồng tín dụng, hợp đồng nhập khẩu, chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ giải ngân, hồ sơ thanh toán quốc tế, để chuyển tiền ra nước ngoài.

Tuy nhiên, quá trình chuyển tiền ngược lại, Thúy và Thủy không tham gia, không biết Nguyễn Ngọc Phương chuyển về bằng cách nào, do đó không phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền này.

Nguyễn Thị Hồng Nga (vợ của Nguyễn Ngọc Phương) là đại diện pháp luật Công ty International và quản lý, sử dụng tài khoản của Công ty Louis, Công ty Global. Nga đã có hành vi nhận, chuyển tổng cộng hơn 426 triệu USD từ Việt Nam sang Hong Kong và ngược lại. Ngày 24/6/2023, Nga đã xuất cảnh sang Hàn Quốc, bị Bộ Công an truy nã song chưa có kết quả, do đó, Cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra, chờ bắt được bị can sẽ điều tra, xử lý.

Huệ Nguyễn