Thủ tướng lập Ban Chỉ đạo thi hành án, thu hồi tài sản vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Quyền lợi của học viên tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn được giải quyết ra sao?; Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị cáo buộc gây thiệt hại 1.000 tỉ.
Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới dùng các thủ đoạn tinh vi để chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Nguyễn Ngọc Phương bị cáo buộc cầm đầu, chỉ đạo thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới giữa Việt Nam và Hong Kong. Tổng số tiền giao dịch là khoảng 425,1 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng).
Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới dùng các thủ đoạn tinh vi để chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty CP Vàng Phú Cường) đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, tổng số tiền hơn 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỉ đồng.
Viện kiểm sát xác định, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc công ty cổ phần Vàng Phú Cường bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD giữa Việt Nam và Hồng Kông.
Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, bị cáo buộc chuyển tiền trái phép qua biên giới 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng.
Thông qua 3 ngân hàng, ông chủ Vàng Phú Cường đã chuyển trái phép hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) ra nước ngoài.
Viện kiểm sát cáo buộc Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo các bị can đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, với tổng số tiền chuyển trái phép đi/về là 426 triệu USD, tương đương hơn 9.400 tỉ đồng.
Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường bị cáo buộc đã thông qua một số tổ chức tín dụng, nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.700 tỷ đồng) qua biên giới.
VKS cáo buộc Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường thành lập 7 công ty trong nước và 3 công ty nước ngoài, lập hợp đồng khống mua bán hàng hóa để chuyển tiền qua biên giới.
VKSND tối cao vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố, Lệnh bắt bị can để tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án Vận chuyển tiền qua biên giới, liên quan chủ tịch Công ty cổ phần vàng Phú Cường.
Ngày 29/9, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị can trong vụ án liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường.
Liên quan vụ án vận chuyển tiền tệ qua biên giới do ông chủ Công ty vàng Phú Cường, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị can.
Cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 người trong vụ án vận chuyển tiền qua biên giới liên quan Chủ tịch Công ty cổ phần vàng Phú Cường.
3 cá nhân bị Bộ Công an khởi tố được xác định có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 bị can trong vụ án liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần vàng Phú Cường.
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) và Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an vừa khởi tố hàng chục đối tượng về các hành vi buôn lậu, trốn thuế… Đáng chú ý, số lượng vàng buôn lậu qua biên giới của một đường dây tội phạm lên đến nhiều tấn, trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Đường dây buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần (CP) Đầu tư Vàng Phú Quý liên quan đến nhiều đối tượng có quan hệ bà con, họ hàng thân thích với nhau.
Ông Nguyễn Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường vừa bị bắt để điều tra về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Liên quan vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác, ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường đã bị bắt để điều tra.
Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng Phú Cường bị bắt tạm giam.
Ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.