Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt 8 năm tù

Buộc Chủ tịch Tân Hoàng Minh phải trả lại tiền chiếm đoạt

Chiều 27/3, sau 8 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) mức án 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng tội, tòa tuyên bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng) 36 tháng tù. Các bị cáo là thuộc cấp của ông Dũng tại Tân Hoàng Minh, gồm: Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Tân Hoàng Minh); Hoàng Quyết Chiến (quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán); Lê Thị Mai (nguyên Phó trưởng Ban Nguồn vốn); Vũ Lê Vân Anh (Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn); Nguyễn Văn Khẩn (Phó trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán); Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc); Trần Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc); Nguyễn Khoa Đức (Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông); Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngôi Sao Việt) bị phạt từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 tháng tù giam.

Đối với nhóm bị cáo thuộc đơn vị kiểm toán, gồm: Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên Giám đốc Công ty kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc); Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội); Phan Anh Hùng (nguyên Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội Chi nhánh Sài Gòn); Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội), tòa phạt 18 - 24 tháng tù nhưng đều cho hưởng án treo.

Về dân sự, ông Đỗ Anh Dũng phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng cho nhà đầu tư, nhóm bị cáo đồng phạm không hưởng lợi nên không liên đới.

Về đề nghị tính lãi suất của bị hại, HĐXX có quan điểm cho rằng trong vụ án này không đề cập giải quyết, nhà đầu tư có nhu cầu đòi hỏi mức lãi sẽ được giải quyết ở vụ án dân sự khác.

Ông Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm tại phiên tòa.

Giảm án đáng kể cho con trai ông Đỗ Anh Dũng

HĐXX xác định, xuất phát từ những khó khăn tài chính của Tân Hoàng Minh khi doanh nghiệp này còn dư nợ ngân hàng lên tới 20.000 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ. Để có tiền trả nợ, ông Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai Đỗ Hoàng Việt huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu thông qua các công ty thuộc "hệ sinh thái" như Ngôi Sao Việt, Cung Điện Mùa Đông và Soleil.

Thực hiện việc này, Việt và thuộc cấp liên hệ với hai công ty kiểm toán để "làm đẹp báo cáo tài chính" sao cho đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Theo cơ quan tố tụng, hơn 90 triệu trái phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng, được bán lại cho Tân Hoàng Minh bằng cách "chạy dòng tiền khống", để tập đoàn này sau đó chia nhỏ kỳ hạn, bán lại cho dân, thu 14.000 tỷ đồng.

Số tiền được Tân Hoàng Minh dùng sai mục đích (trả nợ, trả lãi cho người mua trái phiếu) còn lại hơn 8.600 tỷ đồng cơ quan điều tra quy kết là Tân Hoàng Minh chiếm đoạt của nhà đầu tư.

Theo đánh giá, các bị cáo tại tòa đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng quy kết.

Trong đó, ông Đỗ Anh Dũng bị HĐXX cho rằng, là người đề ra chủ trương, thông qua con Trai Đỗ Việt chỉ đạo xuyên suốt nhóm cán bộ, nhân viên của Tân Hoàng Minh "thông đồng" với các đơn vị kiểm toán, thẩm định giá, để được phát hành trái phiếu sai quy định. Do đó, bị cáo là chủ mưu, phạm tội ở mức cao nhất.

Với Đỗ Hoàng Việt, bị cáo có cùng huyết thống cha con với Đỗ Anh Dũng, phạm tội thực hiện theo chỉ đạo. Quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nên cần xem xét giảm mức phạt "đáng kể".

Nhóm bị cáo còn lại mỗi người một khâu tham gia tạo lập hồ sơ phát hành, giúp sức tích cực cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Trước đó, trong 4 ngày xét hỏi và tranh tụng, các bị cáo cho rằng động cơ phạm tội nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, không cố ý lừa đảo người mua trái phiếu. Các cán bộ Tân Hoàng Minh thừa nhận làm theo chỉ đạo, không được hưởng lợi.

Phiên tòa ghi nhận gần 1.000 bị hại có mặt trong ngày khai mạc, giảm dần trong các ngày tiếp theo. Trong số họ nhiều người dù chưa nhận được tiền vẫn xin giảm án cho cha con Chủ tịch Tân Hoàng Minh cùng đồng phạm.

Hoàng An