Công an TP.Thuận An: Triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự

Theo đó, Công an TP.Thuận An đã phát hiện, triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi do đối tượng Vũ Văn Kiên (sinh năm 1989, Hà Nội) cầm đầu; đã tạm giữ 4 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, gồm: Vũ Văn Kiên, Đỗ Anh Tú (sinh năm 1989), Vũ Văn Lập (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Tuyền (sinh năm 1986), cùng quê Hà Nội và cùng nơi ở tại Chung cư Iris Tower, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP.Thuận An.

Theo kết quả điều tra, nhóm của Kiên hoạt động cho vay nặng lãi dưới phương thức cho vay truyền thống, lãi suất từ 20 - 25%/tháng, mức cho vay từ 5 triệu đồng đến tối đa 20 triệu đồng trong 24 ngày (thu góp hoàn tiền vốn và lãi theo ngày).

Một số giấy tờ cá nhân, tiền mặt, tờ rơi cho vay tiền liên quan đến vụ việc

Để tìm kiếm “khách hàng”, hàng ngày, nhóm của Kiên điều khiển xe máy lưu thông qua các tuyến đường ở TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một, TP.Tân Uyên và TP.Thủ Đức để dán và phát tờ rơi quảng bá việc cho vay tiền góp.

Khi khách hàng liên hệ, các đối tượng liên lạc trực tiếp qua điện thoại, yêu cầu cung cấp giấy tờ cá nhân, địa chỉ nơi làm việc, nơi ở. Sau khi xác định người vay có khả năng thanh toán nợ, nhóm Kiên mới cung cấp khoản vay, đồng thời giữ lại giấy tờ tùy thân của người vay đến khi thanh toán xong khoản vay. Trường hợp người vay không thực hiện việc trả tiền, các đối tượng sẽ liên lạc, đe dọa, tạo áp lực để người vay phải trả đúng hạn.

Bước đầu xác định, nhóm của Kiên đã thu lợi trên 153 triệu đồng từ hoạt động cho vay nặng lãi của 26 trường hợp vay tiền. Công an đã thu giữ hơn 250 giấy tờ các loại và sổ sách lưu giữ, theo dõi các trường hợp vay.

Tin, ảnh: TÂM TRANG