Cựu Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 khai không có sẵn vốn mà phải vay để mở doanh nghiệp
Bị cáo Lê Quang Bình - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 khai không có sẵn nguồn vốn mà phải vay từ nhiều cá nhân.
Sáng 25/3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Bảo Trung (cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang) cùng 7 người khác về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị cáo Lê Quang Bình, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Trung Hậu 68 tại tòa.
Bị cáo Lê Quang Bình - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 – bị truy tố về các tội danh Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.
Để được cấp phép khai thác và nâng công suất trái phép tại các mỏ cát ở xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, An Giang), Bình đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên hối lộ hơn 961 triệu đồng cho Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang và hơn 3 tỷ đồng cho Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Từ ngày 7/12/2021 đến 28/7/2023, dưới sự chỉ đạo của Bình, nhân viên Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác và bán trái phép hơn 3,7 triệu m³ cát, thu lợi bất chính 293 tỷ đồng. Để che giấu số tiền này, từ tháng 10/2022 đến 29/7/2023, Bình sử dụng nhiều thủ đoạn như nhận tiền mặt, mượn tài khoản cá nhân và chuyển khoản qua nhiều ngân hàng khác nhau.
Số tiền bất chính được ông Bình sử dụng để trả nợ (18 tỷ đồng), chi phí khai thác (hơn 39 tỷ đồng), tiêu dùng cá nhân (hơn 41 tỷ đồng) và đầu tư vào bất động sản, ô tô (hơn 47 tỷ đồng).
Lợi dụng chính sách để thao túng việc cấp phép khai thác
Theo cáo trạng, từ năm 2020 - 2023, Công ty Trung Hậu 68 liên tục xin cấp phép khai thác tại hai mỏ Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân với lý do phục vụ các công trình trọng điểm.
Dù không đủ điều kiện, công ty này vẫn được một số lãnh đạo tỉnh ưu ái bất thường, trong đó có: Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Nguyễn Bảo Trung, Chánh văn phòng UBND tỉnh; Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Nhóm lãnh đạo này đã "lách luật" bằng cách chuyển hai mỏ cát từ danh mục đấu giá sang không đấu giá, giúp Công ty Trung Hậu 68 sở hữu mỏ mà không cần cạnh tranh. Họ còn dựng rào cản để loại bỏ các doanh nghiệp khác.
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 25/3.
Cụ thể, ngày 24/8/2020, Trần Anh Thư ký quyết định bổ sung tiêu chí chỉ cho phép công ty có hợp đồng hoặc cam kết cung cấp cát cho tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên tham gia thăm dò. Trước đó, Nguyễn Việt Trí đã bí mật cung cấp thông tin và hướng dẫn Công ty Trung Hậu 68 chuẩn bị hồ sơ, giúp doanh nghiệp này dễ dàng đáp ứng tiêu chí "thiết kế riêng" và độc quyền khai thác, dù thực tế không đủ điều kiện theo quy định.
Sau khi có quyền thăm dò, Công ty Trung Hậu 68 tiếp tục xin cấp phép khai thác. Theo quy định, doanh nghiệp phải có hợp đồng cung cấp cát cho tuyến nối quốc lộ 91. Tuy nhiên, thời điểm đó, công ty này chỉ có hợp đồng với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Dù vậy, ngày 7/12/2021, Trần Anh Thư - theo chỉ đạo của Nguyễn Thanh Bình - vẫn ký giấy phép khai thác trái quy định.
"Lại quả" hàng trăm nghìn USD để nâng công suất khai thác
Không chỉ phê duyệt sai quy trình, Nguyễn Thanh Bình còn nâng công suất khai thác cho Công ty Trung Hậu 68 dù biết rõ đáy sông đã vượt quá giới hạn cho phép. Đổi lại, Bình nhận 300.000 USD từ Lê Quang Bình. Sau đó, Nguyễn Thanh Bình đã trả lại 250.000 USD trước khi bị khởi tố và nộp nốt 50.000 USD còn lại khi làm việc với cơ quan điều tra.
Tại tòa, Lê Quang Bình khai rằng Công ty Trung Hậu 68 được thành lập năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh khoáng sản, với vốn điều lệ 366 tỷ đồng, trong đó ông sở hữu 60%.
Ngoài Công ty Trung Hậu, Bình còn lập thêm ba công ty khác để hợp thức hóa hóa đơn đầu vào trong quá trình mua bán cát. Tuy nhiên, ông không có sẵn nguồn vốn mà phải vay từ nhiều cá nhân, trong đó có Nguyễn Phước Phúc và Phạm Thanh Hải để thành lập doanh nghiệp.
Số tiền thu được từ việc bán cát chủ yếu được Bình sử dụng để trả nợ, chi phí điều hành, đồng thời dành 41 tỷ đồng cho chi tiêu cá nhân, đặt cọc mua bất động sản và mua nhiều xe sang như: Lexus LX570, Mercedes-AMG G63, Toyota Camry...
Hội đồng xét xử quyết định triệu tập Nguyễn Phước Phúc vào chiều nay để làm rõ các tình tiết liên quan. Bình cũng khai rằng nhiều hoạt động và thủ tục giấy tờ của công ty đều do cấp dưới thực hiện theo chỉ đạo của ông.
