Cựu Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM liên quan thế nào trong vụ Xuyên Việt Oil?

Chiều 21/11, TAND Tp.HCM tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil).

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh nói cựu Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM không đòi hỏi Hạnh đưa tiền.

Trong vụ án này, ngoài cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính dính chàm còn có cựu Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM - Lê Duy Minh vướng lao lý vì nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil.

Hành vi nhận hối lộ của bị cáo Lê Duy Minh và đưa hối lộ của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh liên quan đến việc xử lý vi phạm pháp luật về cưỡng chế nợ thuế đối với Công ty Xuyên Việt Oil.

Cụ thể, từ ngày 21/01/2020 đến ngày 11/11/2022, Lê Duy Minh là Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM, chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt công tác của Cục Thuế Tp.HCM và trực tiếp phụ trách một số phòng nghiệp vụ; trong đó, có Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; xem xét, ký ban hành văn bản, quyết định xử lý nợ tiền thuế, chậm nộp thuế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiền nợ thuế.

Tháng 01/2020, Công ty Xuyên Việt Oil chuyển khai báo, nộp thuế từ Chi cục Thuế Quận 3 đến Cục Thuế Tp.HCM do Lê Duy Minh làm Cục trưởng.

Với mục đích chậm nộp thuế để có nguồn tiền trong kinh doanh, Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ, đưa hối lộ Lê Duy Minh để được giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để khỏi ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp.

Trong thời gian từ ngày 04/3/2020 đến ngày 24/12/2021, Hạnh đã đưa hối lộ cho Lê Duy Minh 5 lần, tổng số tiền là hơn 4,8 tỷ đồng (gồm 190.000 USD và 500 triệu đồng).

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Duy Minh nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo và có đơn đề nghị khắc phục hậu quả. Đại diện gia đình bị cáo Minh đã nộp 2,9 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Khai tại tòa, bị cáo Minh thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền từ Mai Thị Hồng Hạnh và tỏ ra hối hận về hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến hành vi đưa hối lộ cho bị cáo Lê Duy Minh, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh nói ông Minh không đặt vấn đề đưa tiền mà do Hạnh tự nguyện, chủ động tìm đến bị cáo Minh để đưa hối lộ.

« Bị cáo Minh không hề đòi hỏi, đặt vấn đề gì với bị cáo », Mai Thị Hồng Hạnh khai.

Cũng trong phần xét hỏi, đại diện Cục Thuế Tp.HCM cho biết quá trình công tác, cựu Cục trưởng Lê Duy Minh đã có nhiều đóng góp, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người đại diện Cục Thuế cũng nói, hiện đã có một số đơn xin giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo Minh.

Xong phần xét hỏi của luật sư đối với bị cáo Lê Duy Minh, chủ tọa phiên tòa thông báo kết thúc phần xét hỏi. Phiên tòa tạm nghỉ và sẽ quay lại làm việc vào ngày 25/11 tới, với phần nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo của đại diện VKSND Tp.HCM.

Võ Công Thư