Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị đề nghị 20 năm tù
Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'. Tổng hợp với 3 bản án trước đó, buộc bị cáo Bình chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.
Liên quan đến phiên tòa xét xử Trần Phương Bình -cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), sáng nay (15/3), đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị mức án với các bị cáo với hành vi cho vay trái quy định, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Phương bị và 7 đồng phạm tại tòa.
Luận tội đối với Trần Phương Bình và các đồng phạm, cơ quan công tố đánh giá, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm trực tiếp đến ngân quỹ của Ngân hàng Đông Á hàng ngàn tỷ đồng mà còn xâm phạm đến quyền quản lý kinh tế của Nhà nước. Do đó, cần xử phạt các bị cáo với mức án nghiêm, nhân văn, nhưng phải đủ tính răn đe, nhằm phòng ngừa chung.
Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp với 3 bản án trước đó, buộc bị cáo Bình chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.
Cùng tội danh trên, bị cáo Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần M&C) bị đề nghị 18-19 năm tù. Tổng hợp với 2 bản án trước đó buộc chấp hành chung mức án 30 năm tù.
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM luận tội và đề nghị án đối với các bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch) bị đề nghị mức án từ 8 - 10 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 20 năm tù của 2 bản án trước đó, buộc chấp hành từ 28 - 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Chí Công (cựu Phó phòng tín dụng KHDN thuộc DAB Sở Giao dịch) từ 6 - 8 năm tù. Tổng hợp với 2 bản án trước đó, buộc chấp hành mức án chung 10 -12 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Thuận (cựu Phó Giám đốc Sở Giao dịch DAB) bị đề nghị từ 2 năm – 2 năm 6 tháng tù. Tổng hợp hình phạt 15 năm tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Thuận chấp hành chung mức án từ 17 năm – 17 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo còn lại: Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB), Vũ Thị Thanh Hoa (cựu Trưởng phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB), Trần Hoài Ân (cựu cán bộ phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB) bị đề nghị mức án từ 2 – 7 năm tù. Tổng hợp với bản án trước đó buộc các bị cáo này chấp hành mức án từ 6 - 8 năm tù.
Các bị cáo đứng nghe đại diện Viện Kiểm sát đề nghị án.
Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên buộc bị cáo Phùng Ngọc Khánh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho DAB; kê biên 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tổng cộng diện tích 41.960,72 m2 do công ty M&C sở hữu, giao cho DAB quản lý để đảm bảo việc thi hành án. Đồng thời, Viện Kiểm sát yêu cầu tòa buộc bà Vũ Kiều Nga (Giám đốc Công ty Đại Tín) hoàn trả 125 tỷ đồng cho Ngân hàng Đông Á, vì đây là số tiền do Phùng Ngọc Khánh phạm tội mà có.
Theo cáo trạng, khi các khoản vay của các tổ chức, cá nhân thuộc nhóm M&C đến hạn thanh toán nhưng không còn nguồn tài chính nào để trả nợ cho DAB, Phùng Ngọc Khánh đã trao đổi với Trần Phương Bình cho Khánh sử dụng pháp nhân của 5 công ty trong nhóm M&C (gồm: Công ty Ngôi Sao, Công ty Liên Phát, Công ty Phát Vạn Hưng, Công ty Biển Bạc, Công ty Minh Quân) đứng tên vay tại DAB để trả nợ cho các khoản vay đến hạn tất toán.
Trần Phương Bình đồng ý và yêu cầu Phùng Ngọc Khánh đưa quyền sử dụng đất diện tích là 62.044,82m2 thuộc dự án 7,6 ha tại phường An Phú, Quận 2 cũ nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay, thống nhất giá trị của tài sản đảm bảo này là 2.100 tỷ đồng.
Phùng Ngọc Khánh đã chỉ đạo lập khống hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đất trên cho Công ty Liên Phát; lập khống hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các Công ty trong nhóm trong nhóm M&C để ký hồ sơ vay vốn tại DAB.
Trên cương vị là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình biết rõ rõ hồ sơ vay vốn được lập khống, nhưng vẫn chỉ đạo các cán bộ DAB Sở giao dịch tiếp nhận hồ sơ nhóm khách hàng M&C. Đồng thời, không chỉ đạo thẩm định tài sản đảm bảo chung cho 5 khoản vay và phương án kinh doanh của nhóm khách hàng trên; lập tờ trình đưa lên để Bình ký phê duyệt.
Ngoài ra, năm 2009, các Công ty của Phùng Ngọc Khánh gặp khó khăn về tài chính, không có khả năng trả nợ DAB nên đã đi vay tại Ngân hàng An Bình bằng hình thức phát hành trái phiếu. Để có thể vay tiền ở Ngân hàng An Bình bằng trái phiếu, Khánh đã nhờ Trần Phương Bình chỉ đạo DAB đã phát hành chứng thư bảo lãnh với trị giá 120 tỷ đồng.
Đến thời hạn Công ty CP M&C không trả được nợ Ngân hàng An Bình nên DAB phải cho Công ty CP M&C vay 2 khoản, tổng số 146 tỷ đồng để ông Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên.
Tính đến ngày 24/5/2022, 5 khoản vay trên còn dư nợ hơn 5.518 tỷ đồng (trong đó bao gồm: hơn 1.826 tỷ đồng tiền gốc và 3.691 tỷ đồng tiền lãi)./.
