Đà Nẵng: Bắt giữ nữ tội phạm lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Ngày 17-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều, 46 tuổi, thường trú tại Đà Nẵng, tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bị can Nguyễn Thị Thúy Kiều: Ảnh: Công an Đà Nẵng cung cấp.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2013 đến năm 2018, Kiều công tác tại Công ty tài chính P có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng. Đầu tháng 8-2018, Nguyễn Thị Thúy Kiều chuyển sang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố với chức danh giám đốc bán hàng, đến ngày 27-1-2022 thì bị thôi việc.

Quá trình công tác tại Công ty tài chính P, Kiều có thực hiện việc đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng nhằm kiếm thêm thu nhập. Để có tiền thực hiện công việc nêu trên, Kiều đã vay mượn tiền của người thân và bạn bè, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Đơn cử, bà Nguyễn Thị K.L là bạn thân với Kiều từ thời đại học. Vì tin tưởng nhau, từ năm 2013 đến năm 2018, Kiều đã nhiều lần vay mượn tiền của bà L để thực hiện việc đáo hạn ngân hàng và kinh doanh. Ban đầu, do việc làm ăn của Kiều diễn ra thuận lợi nên đã trả gốc và lãi cho bà L đầy đủ. Đến năm 2015, do bị thiệt hại lớn vào việc đáo hạn khoản vay và thẻ tín dụng của khách hàng nên Kiều đã đưa ra thông tin gian dối là đáo hạn ngân hàng và che giấu việc mình bị thua lỗ, mất khả năng chi trả để tiếp tục vay mượn tiền của bà L nhiều lần (do đưa tiền mặt nên không xác định được số tiền cụ thể).

Riêng số tiền 2 tỷ đồng Kiều mượn của bà L vào ngày 23-10-2018 thì 2 bên có viết giấy nhận tiền và đến nay Kiều vẫn chưa trả cho bà L. Theo lời khai của Kiều thì số tiền trên được dùng để đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, đầu tư ngoại hối qua sàn giao dịch điện tử và đến nay đã bị thua lỗ hoàn toàn.

Hay như trường hợp của ông Thủy Châu Q, thông qua giới thiệu của bà L, Kiều quen biết với ông này và trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2022, ông Q đã cho Kiều vay nhiều lần với tổng số tiền 6,168 tỷ đồng. Với số tiền trên, Kiều cũng dùng vào mục đích kinh doanh và trả lại cho những người vay nên đến nay hoàn toàn mất khả năng trả nợ.

Ngoài 2 trường hợp nêu trên, Cơ quan điều tra xác định Kiều còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một đồng nghiệp tại công ty tài chính P số tiền hơn 1,103 tỷ đồng; chiếm đoạt của một bạn học thời phổ thông khác hơn 635 triệu đồng…

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định, Nguyễn Thị Thúy Kiều đã dùng thủ đoạn gian dối để vay mượn hơn 9,9 tỷ đồng của các nạn nhân, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến thua lỗ, mất khả năng chi trả. Cơ quan Công an đang điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Kiều.