Đà Nẵng: Giám đốc Cường Phú Hưng lập nhiều 'công ty ma' để mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế

Công an Đà Nẵng cho biết, ngày 30/12/2024, sau quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn VAT, trốn thuế do đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến cuối năm 2024, Thanh đã sử dụng hàng trăm hóa đơn VAT bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Thanh tối 22/1.

Để qua mặt các cơ quan chức năng, Thanh thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập nhiều “công ty ma” như Công ty TNHH MTV Vinh Tân Bình, Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Gia Ân Phát để xuất trái phép hóa đơn VAT nhằm hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng. Đồng thời, Thanh liên hệ, trực tiếp mua trái phép hàng trăm hóa đơn VAT của nhiều doanh nghiệp khác để hạch toán đầu vào cho doanh nghiệp này.

Trên cơ sở kết quả điều tra, tối 22/1/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án “In, phát hành trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Ngọc Thanh về tội “Trốn thuế” và “In, phát hành trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 3 điều 200, khoản 2 Điều 203 BLHS.

Cơ quan Công an cũng bắt giữ 2 đối tượng có liên quan là Hồ Thị Thu Hà (SN 1976, trú quận Hải Châu) về tội “In, phát hành trái phép hóa đơn”, Lê Anh Tuấn (SN 1991, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.

Hải Đăng