Đà Nẵng: Triệt phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo 100 tỷ đồng

Ngày 10/02/2026, Công an TP Đà Nẵng thông tin về việc triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam 4 tháng đối với 13 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố các đối tượng (Ảnh C.A)

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 9/2025, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng các fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank như “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – XXX” hoặc “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng-VCB Ngoại thương” trên Facebook. Nhóm này sử dụng tổng đài ảo 02899981545 và phần mềm gọi VOIP để giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.

Một vụ việc điển hình xảy ra vào ngày 09/9/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 14.876.200 đồng của anh Đ.V.T. (SN 1997, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Truy vết dòng tiền cho thấy toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt được sử dụng để mua voucher điện tử trên website GotIt, thẻ game hoặc đặt mua các sản phẩm công nghệ giá trị cao như iPhone, iPad, MacBook tại các hệ thống bán lẻ như Điện máy xanh, Thế giới di động, FPT Shop trên toàn quốc để bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, phương thức tinh vi, ngày 14/01/2026, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đồng ý cho xác lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 01/02/2026, lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ 13 đối tượng ngay khi nhóm này vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Kết quả điều tra xác định đường dây này do Nguyễn Văn Hùng (SN 1996, trú tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu, điều hành hoạt động tại khu New World (TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia) với khoảng 23 đối tượng. Tổ chức này chia thành các bộ phận độc lập nhưng liên kết chặt chẽ: bộ phận “Sale” quản lý fanpage tiếp cận người có nhu cầu mở thẻ; bộ phận “Thẩm định” dùng tổng đài ảo yêu cầu nạn nhân “chứng minh năng lực tài chính” bằng cách nộp tiền và cung cấp mã OTP với lý do xác thực hồ sơ.

Tại Việt Nam, nhóm “Rút tiền” do Đào Văn Huy (SN 1992) và Đào Văn Hai (SN 1997) cầm đầu chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch điện tử và mua hàng hóa để tẩu tán. Lợi nhuận được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm tại Campuchia và 34% cho nhóm trong nước, tiền được chuyển ra nước ngoài thông qua tiền điện tử USDT để né tránh truy vết. Thống kê từ tháng 01/2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Danh sách 13 bị can bị khởi tố gồm: Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị, Lê Văn Linh, Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Đào Văn Huy, Đào Văn Hai, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Thiên Vũ