Đắk Lắk: Khởi tố 26 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng trên không gian mạng

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Hồ Mạnh Linh (26 tuổi, trú tại xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) được xác định là người cầm đầu, cấu kết với nhiều đối tượng khác thành lập Công ty Villa Group đặt trụ sở tại khu Shanghai Resort, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Từ đây, nhóm này tổ chức hoạt động lừa đảo có quy mô lớn trên không gian mạng.

Hồ Mạnh Linh tuyển dụng hàng trăm nhân viên, giao nhiệm vụ sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội để chạy quảng cáo, tìm kiếm và kết bạn với người dùng trong nước, sau đó dụ dỗ họ tham gia đầu tư hoặc đặt cược trực tuyến.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng trên không gian mạng. Ảnh: Công an cung cấp

Để tạo lòng tin, ban đầu nhóm đối tượng hướng dẫn người chơi đặt cược với số tiền nhỏ, cho thắng cược và rút tiền thành công. Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng tiếp tục thuyết phục họ nạp số tiền lớn hơn với lời hứa “thắng đậm”. Tuy nhiên, khi người chơi yêu cầu rút tiền, hệ thống giả mạo sẽ báo lỗi, đồng thời nhân viên công ty đưa ra nhiều lý do như “chưa nâng cấp tài khoản VIP”, “sai mã tham chiếu” hoặc “tài khoản bị đưa vào danh sách đen”, buộc người chơi phải nộp thêm từ 10% - 20% số tiền muốn rút để được xử lý.

Bằng chiêu thức này, các đối tượng liên tục yêu cầu người chơi nạp thêm tiền nhiều lần mà vẫn không thể rút được tiền gốc hoặc tiền thắng cược, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Theo thống kê ban đầu, từ tháng 10/2024 đến nay, đường dây do Hồ Mạnh Linh cầm đầu đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người dân trên khắp cả nước.

Hiện, ngoài 26 đối tượng bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi những cá nhân có liên quan hoặc từng tham gia hoạt động trong đường dây này sớm ra trình diện để được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng của pháp

Trùng Dương