Đánh sập 2 đường dây mua bán dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng trái phép
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá 2 đường dây mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng số lượng lớn.
Các trang thiết bị mà công an thu giữ được. Ảnh: CAĐN.
Ngày 31/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã triệt phá 2 đường dây mua bán dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng số lượng lớn.
Theo đó, ngày 28/8, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra tại 2 căn hộ 1204 nhà CT1 và 11A14 nhà CT2, chung cư The OriGarden thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Qua đó Công an phát hiện, bắt quả tang 2 vụ, 11 người đang thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng. Cầm đầu 2 nhóm này là Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, trú Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Phan Văn Luân (26 tuổi, trú Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Phan Văn Luân (bên trái) và Nguyễn Văn Hiếu (bên phải). Ảnh: CAĐN.
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2023, Hiếu và Luân thuê căn hộ Chung cư The OriGarden. Tại đây, cả hai đầu tư các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 9 người khác đến sinh hoạt, trả lương theo tháng và thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Cụ thể, Nguyễn Văn Hiếu sử dụng tài khoản Telegram tên “Hiểu Hiểu” liên hệ với 2 tài khoản Telegram có tên “Phep xinh” và “lưu ho so” để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác gồm CCCD và ảnh chụp khuôn mặt cùng 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn.
Sau đó, Hiếu đưa thông tin này cho các đối tượng trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng BIDV và ví điện tử. Các tài khoản được mở Hiếu đem bán lại.
Khi bị công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại.
Còn Phan Văn Luân dùng Facebook tên “Phan Văn Luân” thỏa thuận với khoản Facebook tên “Trịnh Văn Sáng” mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân và 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn được Luân thuê theo tuần.
Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các đối tượng để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại.
Nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.
Công an đã triệt phá 2 đường dây mua bán dữ liệu cá nhân. Ảnh: CAĐN.
Theo cơ quan công an, để tránh cơ quan chức năng phát hiện, 2 nhóm này liên tục di chuyển địa điểm. Kẻ cầm đầu chỉ thuê những người cùng quê để thực hiện hành vi phạm tội…
Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.
