Danh tính kẻ cầm đầu đường dây lừa bán tiền âm phủ chiếm hàng tỷ đồng tiền thật
Thông qua mạng xã hội, từ tháng 1/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng của trên 23.000 bị hại trong cả nước.
Ngày 5/8, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 14 đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
4 đối tượng của đường dây lừa bán tiền giả quy mô lớn vừa bị Công an TP Bảo Lộc đánh sập bắt giữ.
Trong 14 đối tượng, có 5 đối tượng cầm đầu gồm: Phạm Minh Thành (26 tuổi, ở phường 1, TP Bảo Lộc), Trần Hoài Tiến (32 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Hoài Tâm (24 tuổi, ở xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), Nguyễn Hữu Nghĩa (34 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) và Tô Hoàng Bảo Thuy (24 tuổi, ở xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) bị khởi tố để điều tra về tội "Tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo Công an TP Bảo Lộc, ngày 24/7, qua khám xét 4 tụ điểm, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 xe ô tô, 1 xe máy, 15 bộ máy tính để bàn, 10 thẻ ATM và visa, 19 điện thoại di động, 8 sim điện thoại, nhiều bao tải bên trong chứa nhiều giấy ghi tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng và nhiều hộp giấy bên trong chứa các loại hạt khử mùi, xi măng đã được đóng gói dán tiền âm phủ.
Tiền âm phủ được dán lên bề mặt hộp kiện hàng giao cho khách mua tiền giả để lừa đảo.
Được biết, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã tạo các tài khoản Facebook ảo rồi thuê chạy quảng cáo trên không gian mạng nhằm tạo lượng tương tác cao. Qua đó, các đối tượng rao bán tiền giả tìm người cần mua để thực hiện hành vi lừa đảo.
Các loại mệnh giá được quy đổi thể hiện qua giao dịch bán và mua tiền giả cụ thể: 200.000 đồng tiền thật = 5 triệu đồng tiền giả; 250.000 đồng tiền thật = 10 triệu đồng tiền giả; 300.000 đồng tiền thật = 15 triệu đồng tiền giả; 400.000 đồng tiền thật = 16 triệu đồng tiền giả và 450.000 đồng tiền thật = 22 triệu đồng tiền giả.
Khi có khách hàng đặt mua tiền giả, các đối tượng đã thuê người đóng gói các hộp giấy thành các kiện hàng nhỏ. Sau đó, các đối tượng cho các loại bột khử mùi, xi măng vào bên trong hộp, rồi khoét lỗ dán sẵn mẫu tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng.
Sau đó được gửi giao hàng tại các bưu cục chuyển phát nhanh cho khách mua tiền giả, theo hình thức không được kiểm tra hàng trước khi giao.
Trong thời gian khoảng 6 tháng, đường dây này đã giao thành công hơn 23.000 đơn hàng trong cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng trích xuất các dữ liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
