Đặt cọc mua đất các dự án của Lê Thanh Hồng, nhà đầu tư có lấy lại được tiền?

Trước thời điểm bị bắt, Lê Thanh Hồng là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư AVISA. Trong ảnh: Trụ sở Công ty CP Đầu tư AVISA ở đường Nhữ Đình Hiền (TP Hải Dương)

Huy động hàng trăm tỷ đồng

Bà N.T.L. hiện đang ở Cộng hòa Séc, thông qua một người cháu ở TP Hải Dương đã đặt cọc mua đất tại một "dự án" của Lê Thanh Hồng.

Bà L. chỉ biết mảnh đất đó ở phường Ái Quốc (TP Hải Dương) còn mọi việc khác bà ủy quyền hoàn toàn cho người cháu. Cháu bà L. là anh P.V.T. lại biết đến dự án này thông qua một người bạn nên không biết dự án đã được phê duyệt chưa. Sau đó, anh P.V.T. dồn hơn 300 triệu đồng, cùng với 200 triệu đồng của bà L. để đặt cọc mua đất qua một trung gian.

Sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương khởi tố vụ án để điều tra Lê Thanh Hồng (sinh năm 1973, trú tại số 250 phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào đầu năm nay, anh P.V.T. mới vội vã thông tin cho người cô rằng đã bị lừa. Theo hướng dẫn của một số người và thông tin đăng tải trên Báo Hải Dương điện tử ngày 13/1/2025, anh P.V.T. cho biết đang làm đơn tố cáo.

"Mong muốn lớn nhất của tôi là lấy lại được tiền. Đây là lần đầu tiên tôi đầu tư bất động sản nên rất thiếu kinh nghiệm và cũng chỉ biết tự trách mình. Hiện nay, người cô còn đang yêu cầu tôi trả tiền nên càng bối rối hơn", anh P.V.T. cho biết.

Chị B.V.T. ở TP Hải Dương cũng bỏ ra hơn 200 triệu đồng "góp vốn" với một người bạn để đầu tư đất ở các dự án của Lê Thanh Hồng. Theo chị B.V.T., trước đây chị đã một vài lần đầu tư tiền nhàn rỗi vào đất theo hình thức này, nếu không có lãi thì cũng hòa vốn chứ chưa khi nào bị mất tiền. Cũng như những lần trước, lần này chị T. đưa tiền cho người bạn thân mà không biết mảnh đất đó ở đâu, mọi chuyện giao dịch đều giao phó cho người bạn nói trên.

Những người nói trên chỉ là một nhóm nhỏ trong nhiều nạn nhân của vụ lừa đảo này.

Theo thông tin của phóng viên Báo Hải Dương có được, đến thời điểm này đã có khoảng 100 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo, với số tiền đã nộp cho Lê Thanh Hồng khoảng 300 tỷ đồng. Lê Thanh Hồng đã bị khởi tố và bắt tạm giam, còn hàng trăm nạn nhân thì đang rất hoang mang với câu hỏi liệu có lấy lại được số tiền đã đầu tư hay không.

Theo những người có kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản, còn nhiều người khác bị lừa đảo nhưng có thể không trình báo mà chấp nhận mất tiền, do số tiền không quá lớn hoặc do nguồn gốc số tiền và các nguyên nhân khác.

"Thực tế là việc đầu tư bất động sản như trong vụ án này đã từng diễn ra. Nhà đầu tư và người có dự án tự giao dịch, dù có thể biết dự án chưa được phê duyệt. Với những dự án sau đó được phê duyệt, nhà đầu tư có thể thu lãi. Nhưng có những dự án không được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc vỡ lở như vụ án Lê Thanh Hồng thì nhà đầu tư phải xác định trước là nhiều khả năng sẽ mất trắng", anh N.H.T., một người tham gia đầu tư nhiều dự án bất động sản cho biết.

Khó đòi lại tiền

Nhiều nhà đầu tư đặt tiền mua đất dự án của Lê Thanh Hồng dù chưa biết dự án đó đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hay chưa (ảnh minh họa)

Thời gian vừa qua ở nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo liên quan đến dự án bất động sản với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng.

Các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất hậu hĩnh, đưa thông tin gian dối về dự án... để thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin về dự án bất động sản trước khi tham gia hùn vốn.

Cũng có những dự án chưa hình thành nhưng người xây dựng dự án cần tiền nên đã huy động trái quy định với hy vọng khi dự án được phê duyệt sẽ có tiền bù vào. Nhà đầu tư cũng có thể "bán lúa non", tức là sau khi đặt tiền lại bán lốt cho người khác để thu chênh lệch.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Hà Nội) phân tích theo quy định của pháp luật, việc đưa thông tin gian đối về dự án bất động sản nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư có thể được xem là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và là hành vi vi phạm pháp luật.

Giả sử trong vụ việc Lê Thanh Hồng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, kết luận Hồng đã thực hiện hành vi như trên thì tùy vào tính chất và mức độ của hành vi mà chủ thể vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Đối với những dự án bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép phê duyệt thì các chủ đầu tư có thể đòi lại được khoản tiền hoặc tài sản khác đã đầu tư. Còn với những dự án bất động sản chưa được cơ quan nhà nước phê duyệt thì sẽ rất khó để lấy lại được tiền, tài sản khác đã đầu tư.

"Nếu trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra, cơ quan truy tố và xét xử truy thu được khoản tiền và tài sản khác mà đối tượng đã thu lợi bất chính thì các nhà đầu tư có thể được bồi thường lại một phần hoặc toàn bộ khoản tiền, tài sản khác đã đầu tư. Cho nên, nhà đầu tư là nạn nhân trong vụ việc này cần chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để sớm được giải quyết", luật sư Diệp Năng Bình nói.

"Nếu hành vi của Lê Thanh Hồng có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị xử lý theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội lừa đảo tài sản. Người phạm tội có thể bị phạt mức thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm và cao nhất là tù chung thân".

Luật sư Diệp Năng Bình

TIẾN HUY