Đề nghị truy tố nữ 'đại gia' xăng dầu Chu Thị Thành về tội 'Tham ô tài sản'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án 'Tham ô tài sản, in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế', xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.
Theo đó, Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố bị can Chu Thị Thành (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức) về các tội “Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Liên quan vụ án, 22 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế”.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy - bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển thông qua hệ thống công ty con, chi nhánh.
Nữ "đại gia" xăng dầu Chu Thị Thành.
Công ty Thiên Minh Đức có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu khi đó của bà Thành là 77,15%; “đại gia” Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77%.
Công ty là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá (gọi tắt là quỹ BOG), quỹ này được hạch toán riêng bằng tài khoản mở tại ngân hàng, sử dụng nhằm mục tiêu ổn định thị trường, bình ổn giá xăng dầu theo quy định
Đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn nên bị can Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách. Bị can Thành còn yêu cầu nhân viên liên hệ các đầu mối quen biết từ trước để thỏa thuận mua bán.
Theo CQĐT, mục đích là thu tiền ngay, sử dụng vào việc đầu tư các dự án của công ty và tránh phải trích lập quỹ bình ổn xăng dầu (BOG). Thời điểm đó, mức trích quỹ từ 500 đến 1.600 đồng mỗi lít, trong khi mức chi sử dụng quỹ rất thấp hoặc không được chi.
Từ chỉ đạo này, cấp dưới của nữ “đại gia” giao chi nhánh Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, rồi xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An).
Để tránh bị phát hiện, kế toán yêu cầu khách trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau đó, tiền được rút ra giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.
Với phương thức, thủ đoạn trên, từ năm 2020-2022, Công ty Thiên Minh Đức đã xuất bán 78 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty và 28 triệu lít xăng dầu, trị giá 310 tỷ đồng cho khách hàng vãng lai, nhưng không xuất hóa đơn GTGT, không trích lập Quỹ BOG.
Sau đó, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới xuất bán khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho 1 công ty, khối lượng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.343 tỷ đồng.
Việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn. Để cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, bị can Thành chỉ đạo tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để "xuất khống" lượng hàng tồn này.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.
Tin nóng
Ngày 20/5, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã triệt phá một tổ chức tội phạm liên kết Hàn Quốc – Trung Quốc chuyên phân phối tài khoản ngân hàng 'ma' và rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo đầu tư cùng nhiều loại tội phạm tài chính khác, với tổng số tiền lên tới 117 tỷ won (khoảng 85 triệu USD).
Ra tòa với một thái độ không thể ngông nghênh hơn, Bùi Đình Khánh - kẻ cầm đầu đường dây tội phạm ma túy ở Quảng Ninh, kẻ đã chống trả quyết liệt khi bị truy bắt khiến một chiến sĩ Công an hy sinh, với những clip ngông nghênh đang trở nên viral trên mạng xã hội. Chỉ vài câu nói trước tòa, một thái độ bình tĩnh hay cái gọi là 'thần thái' cũng đủ để một kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng được tung hô như một người 'bản lĩnh', 'nghĩa khí', coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Nguyễn Văn Lời, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, TPHCM bị cáo buộc đã thông báo trước kế hoạch kiểm tra cho chủ cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã nhằm né tránh xử lý, đồng thời hướng dẫn hợp thức hóa hồ sơ nguồn gốc động vật. Tuy nhiên, hành vi này đã không qua mắt được cơ quan chức năng.
Đó là toàn bộ số tiền mà cả gia đình người phụ nữ này tích cóp trong nhiều năm liền để chuẩn bị về Việt Nam xây nhà sau bao năm bôn ba xuất khẩu lao động tại Hàn.
Công an TP Huế làm việc với 45 người thường xuyên theo dõi, bình luận, chia sẻ, ấn like các thông tin sai sự thật, xuyên tạc từ các trang phản động.
Việc một lãnh đạo nhà trường ký giấy giới thiệu cho người không thuộc đơn vị đi vận động tài trợ khiến dư luận băn khoăn về tính minh bạch trong quá trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền hỗ trợ.
Tin mới
Trước một số thông tin trên mạng xã hội, UBND xã Thạch Thất (TP Hà Nội) đã khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ, làm việc và giao các cơ quan chuyên môn xác minh, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi 'giết người'…
Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Hành khách đến sân bay Nội Bài ngày 21/5 cần lưu ý một số thay đổi tại Nhà ga T1 để tránh ảnh hưởng hành trình bay.
Công an tỉnh Hưng Yên xác định Nguyễn Văn Tùy là người giăng điện để bẫy chuột tại ruộng lúa gây nên cái chết của ông Nguyễn Văn Bằng, là hàng xóm của Tùy.
Sân khấu hóa phiên tòa hình sự, tuyên truyền pháp luật tại Trường THPT Hoàng Quốc Việt giúp học sinh nhận diện tác hại của ma túy, cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
Khai tại phiên tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng rất day dứt, vì công trình kéo dài khiến người dân không được sử dụng.
'Lúc đó, chúng tôi cứ nói đùa là 'sản phẩm để đời', nhưng không ngờ rằng là đã làm cho anh em chúng tôi như thế này'- cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói.