Diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng thế nào?

Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra

Nêu góc nhìn pháp lý về hành vi của diễn viên Trương Ngọc Ánh, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, việc diễn viên Trương Ngọc Anh bị khởi tố, bắt tạm giam khiến nhiều người bất ngờ. Bởi tội danh mà nữ diễn viên này bị khởi tố không liên quan đến hoạt động nghệ thuật mà lại liên quan đến hoạt động kinh doanh với số tiền, tài sản có giá trị rất lớn.

Điều đáng tiếc là tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự mà nữ diễn viên bị cáo buộc có hình phạt rất nghiêm khắc.

Theo cáo buộc ban đầu của cơ quan tiến hành tố tụng, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng niềm tin của người khác để tham gia các quan hệ dân sự, kinh tế, nhận tiền, tài sản của nhiều người với giá trị đặc biệt lớn để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh nhưng đã gian dối để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, hành vi được xác định là vi phạm pháp luật nhiều lần với nhiều người.

Trên cơ sở kết quả xác minh điều tra ban đầu, đến nay cơ quan điều tra cho rằng hành vi có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với nữ diễn viên này. Tội danh bị khởi tố thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có hình phạt cao nhất tới 20 năm tù nên cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tạm giam thời hạn 4 tháng để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Theo quy định của pháp luật, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đều có một thủ đoạn giống nhau là gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Tuy nhiên, thủ đoạn gian dối trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có trước khi nhận tài sản và chỉ cần chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng là có thể xử lý về tội danh này. Còn đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hành vi gian dối xuất hiện sau khi đã nhận được tài sản của người khác thông qua quan hệ dân sự, bằng hợp đồng hoặc hình thức khác, nhằm mục đích không trả lại tài sản, quyền lợi cho người bị hại và số tiền chiếm đoạt từ 4.000.000 đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự.

Trong vụ án này, bước đầu cơ quan điều tra xác định Trương Ngọc Ánh đã nhận tài sản của nhiều người thông qua hợp đồng, bằng các quan hệ dân sự hợp pháp nhưng do muốn chiếm đoạt nên đã gian dối để không trả lại tiền, lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra cho rằng yếu tố gian dối có sau khi nhận tài sản nên khởi tố nữ diễn viên này về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tài sản.

Vụ việc này cho thấy trên thương trường có rất nhiều rủi ro, chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc coi thường pháp luật hoặc vì lòng tham làm mất lý trí là có thể thực hiện hành vi phạm tội, dù người đó là bất kỳ ai.

Với những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng cho xã hội, có sự cống hiến nhiều cho xã hội càng phải giữ mình. Khi tòa án giải quyết vụ án nếu kết tội sẽ cân nhắc đến yếu tố đóng góp cho xã hội, cân nhắc giữa công và tội để có mức hình phạt phù hợp. Nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hình phạt cũng có thể được áp dụng theo điều 54 Bộ luật Hình sự để xét xử dưới khung hình phạt. Tuy nhiên, việc bị xử lý hình sự có thể khiến người phạm tội bị mất nhiều thứ, danh dự, uy tín, mất tự do và cái giá phải trả là rất lớn. Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người, là sự cảnh tỉnh cho các doanh nhân trong môi trường kinh doanh, đòi hỏi phải thận trọng, có ý thức tuân thủ pháp luật.

Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TPHCM) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (SN 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

Hải Ninh