Điều tra 155 giám đốc, 12 trưởng văn phòng đại diện trong vụ Công ty Gold Time

>>> Link Ma trận gọi vốn đa cấp

Một đại lý kinh doanh phân quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng tại Dị Nậu, Tam Nông (theo ghi nhận tại phóng sự điều tra tháng 9/2020 của Báo Phú Thọ).

Trước đó, vào tháng 9/2020, Báo Phú Thọ đã có loạt phóng sự truyền hình “Ma trận gọi vốn đa cấp 4.0” cảnh báo những sai phạm trong hoạt động theo hình thức đa cấp để huy động vốn trái pháp luật của Công ty Gold Time trên địa bàn tỉnh. Theo ghi nhận của phóng viên vào thời điểm đó, tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh đã xuất hiện các chi nhánh, văn phòng đại diện, tổ chức các buổi thuyết trình, diễn đàn… kêu gọi hàng nghìn nhà đầu tư tham gia mua “phân quyền” của Công ty Gold Time.

Đến nay, VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Gold Time).

Các bị can bị truy tố gồm ông Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Gold Time), Lâm Thanh Phong (SN 1981, Phó Tổng giám đốc), Bàn Văn Dũng (SN 1982, Giám đốc chi nhánh Gia Lai), Trương Hoàng Ngọc Diệp (SN 1988, giáo viên), Trần Hữu Hoàng (SN 1986, Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Thời gian Vàng), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1985, giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục Thời gian Vàng), Nguyễn Thị Kim Yến (SN 1988, kế toán), Trương Thị Trung Thanh Trúc (SN 1979, kế toán).

Ngoài 8 bị can bị truy tố, cơ quan điều tra cũng tách tài liệu để làm rõ một số hành vi có đủ dấu hiệu của tội phạm. Trong đó, có 12 cá nhân là trưởng văn phòng đại diện Công ty Gold Time tại 12 địa phương Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Phú Yên, Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Nam, Hải Phòng, Khánh Hòa, Hà Nam và Lai Châu.

Cụ thể gồm các cá nhân: Trần Hữu Tuyên (Trưởng chi nhánh Gold Time miền Bắc), Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Quang Thuyết, Nguyễn Thị Út, Vũ Thị Thu Hằng, Bùi Xuân Dư, Nguyễn Thị Huyền Thao, Nguyễn Thị Thiết, Lò Văn Thuận, Hoàng Văn Hảo, Nguyễn Thị Kim Thúy và Nguyễn Hữu Đại.

Cáo trạng cho thấy, 12 cá nhân kể trên đã kêu gọi nhà đầu tư dưới nhánh nhằm hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng theo chính sách của công ty đưa ra. Khi đạt được cấp bậc “Đại lý kinh doanh phân quyền”, “Giám đốc kinh doanh phân quyền”, thì những người này được ông Nguyễn Khắc Đồi (Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Gold Time) bổ nhiệm làm Trưởng Chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện. Một số cá nhân đã được ông Đồi cấp cho xe ô tô, mua nhà đất để làm trụ sở chi nhánh.

“Những người này biết rõ Công ty Gold Time chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, chỉ lấy tiền của nhà đầu tư sau trả “thưởng, hoa hồng” cho nhà đầu tư trước theo nhiều tầng, nhiều lớp nhưng vẫn đại diện Công ty Gold Time để quảng bá thương hiệu Goldtime nhằm kêu gọi thành viên tham gia hệ thống. Các đối tượng được chi trả hoa hồng, điểm thưởng… đưa ra vào trong ví điểm và sử dụng tài khoản mở tại các ngân hàng để rút số tiền để hưởng lợi thực tế” - cáo trạng nêu rõ.

Tương tự, đối với 155 “Giám đốc kinh doanh phân quyền” và 512 “Đại lý kinh doanh phân quyền” kêu gọi được số lượng lớn nhà đầu tư nhánh dưới tham gia mua “phân quyền”, “điểm ví” để hưởng lợi. Hành vi của các giám đốc và đại lý này có dấu hiệu đồng phạm với ông Đồi.

Hoạt động rầm rộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng nhằm lôi kéo người tham gia tại TP. Việt Trì (ngày 12/7/2020)

Vì vậy, cơ quan điều tra đã quyết định tách tài liệu, chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương để tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền đối với các cá nhân này.

Cơ quan tố tụng ghi nhận từ tháng 10/2018 đến khi ngừng hoạt động, Công ty Gold Time thu hút 361.056 thành viên đăng ký tham gia, 281.435 nhà đầu tư mua phân quyền với tổng số hơn 844 triệu điểm. Cơ quan tố tụng xác định, ông Đồi và các đồng phạm huy động vốn trái pháp luật của các nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn 657 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi trả cho các nhà đầu tư là hơn 327 tỷ đồng.

Số tiền ông Đồi và các đồng phạm chiếm đoạt là hơn 329,8 tỷ đồng. Cho đến nay mới có 25 bị hại gửi đơn tố giác với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 3,6 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, số tiền huy động được, các bị can sử dụng chi trả lương, chi hoạt động của Công ty; mua nhiều tài sản (nhà đất, xe ô tô). Hiện công an đã phong tỏa hơn 179,6 tỷ đồng trong tài khoản của Công ty Gold Time, các bị can và những người liên quan.

Dự kiến ngày 22-3, Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử Nguyễn Khắc Đồi (Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Gold Time) và 7 đồng phạm. Địa điểm mở phiên tòa tại trụ sở Tòa án nhân dân TP.HCM (số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM).

Huy Lê