Nguyễn Khắc Đồi thành lập công ty nhưng không kinh doanh mà hoạt động theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt hơn 330 tỷ đồng của 281.435 nhà đầu tư.
Với chiêu thức huy động tiền trả lãi cao theo hình thức đa cấp, lấy tiền của người đầu tư sau, trả hoa hồng tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, chỉ trong thời gian ngắn Công ty Gold Time do bị cáo Đồi chủ mưu đã chiếm đoạt của khách hàng số tiền gần 330 tỷ đồng.
Chiều ngày 26/4, TAND TP.HCM kết thúc phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Gold Time) 16 năm tù.
HĐXX nhận định 'trùm' đa cấp Nguyễn Khắc Đồi có vai trò cầm đầu và cùng đồng phạm chiếm đoạt của 200.000 nhà đầu tư hơn 329 tỷ đồng. Vì thế tòa tuyên bị cáo Đồi 16 năm tù; đồng phạm của Đồi bị tuyên mức án 4 năm – 9 năm 6 tháng tù.
Sau 2 ngày xét xử, chiều 26/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Gold Time) và các đồng phạm trong vụ án 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Sau 2 ngày xét xử, chiều 26/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Gold Time) và các đồng phạm trong vụ án 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Với chiêu thức mua gói phân quyền đa cấp, càng lôi kéo được nhiều người tham gia thì càng được hưởng hoa hồng cao, Nguyễn Khắc Đồi đã khiến hơn 281 ngàn người 'sập bẫy', chiếm đoạt hơn 330 tỷ đồng.
Kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua 'phân quyền' theo phương thức đa cấp, Nguyễn Khắc Đồi (Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng - Công ty Gold Time) đã chiếm đoạt 330 tỷ đồng của các nhà đầu tư và đã bị tòa án tuyên phạt tù.
Bị cáo Nguyễn Khắc Đồi được xác định giữ vai trò chính và 7 đồng phạm còn lại có vai trò giúp sức cho 'trùm' đa cấp này chiếm đoạt hơn 329 tỷ đồng.
Bằng cách huy động tiền trả lãi cao theo hình thức đa cấp, lấy tiền của người đầu tư sau trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, chỉ trong thời gian ngắn Công ty Gold Time do Nguyễn Khắc Đồi chủ mưu đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 329 tỷ đồng.
Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time), xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phát triển các website, kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua 'phân quyền' theo phương thức đa cấp, rồi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Với chiêu thức huy động tiền trả lãi cao theo hình thức đa cấp, lấy tiền của người đầu tư sau trả hoa hồng tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, chỉ trong thời gian ngắn Công ty Gold Time do bị cáo Đồi chủ mưu đã chiếm đoạt của khách hàng số tiền gần 330 tỷ đồng.
Nguyễn Khắc Đồi (chủ tịch Công ty Gold Time) và đồng phạm bị cáo buộc kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua 'phân quyền' theo phương thức đa cấp, chiếm đoạt 330 tỉ đồng.
Cáo trạng vụ án Gold Time thể hiện, Công ty Gold Time đã ký khống các hợp đồng cho 68 giao dịch chuyển tiền đến các công ty liên quan, với tổng số tiền hơn 141,5 tỷ đồng để các công ty này xuất 73 hóa đơn khống.
Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao xác định 155 giám đốc kinh doanh và 12 trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Gold Time có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Khắc Đồi.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gold Time cùng đồng phạm, đã huy động vốn trái pháp luật của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 657 tỷ đồng.
Cáo trạng vụ án Gold Time thể hiện, công ty thực hiện 68 giao dịch chuyển tiền cho các công ty liên quan số tiền hơn 141 tỷ đồng để các công ty này xuất hóa đơn khống…
Cơ quan tố tụng xác định, ông Đồi và các đồng phạm có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để huy động vốn trái pháp luật của các nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn 657 tỷ đồng.
Nguyễn Khắc Đồi - Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Gold Time) và 7 đồng phạm bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-VPCQCSĐT-P5 ngày 21-8-2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
VKS Tối cao xác định 155 giám đốc kinh doanh và 12 trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Gold Time có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Khắc Đồi.
Thành lập công ty và kinh doanh bằng hình thức lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, chỉ trong thời gian ngắn, Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt của khách hàng gần 330 tỷ đồng.
VKS xác định bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Tổng số tiền Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư theo phương thức đa cấp là gần 330 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án Nguyễn Khắc Đồi - cựu Chủ tịch Gold Time chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị các bị hại và những người liên quan biết và liên hệ với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để được giải quyết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao đề nghị truy tố Đồi về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi và các đồng phạm về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các bị hại và những người liên quan liên hệ với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để được giải quyết.
Người phạm tội lấy lợi ích làm mồi nhử, chủ động đưa thông tin gian dối, sai sự thật và hứa thưởng hoa hồng, lãi suất cao nhằm kích thích lòng tham của người dân.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ thông báo đến các cá nhân nhà đầu tư đã tham gia mua 'phân quyền' của Công ty Cổ phần tập đoàn Thời Gian Vàng (Công ty Gold Time) nhanh chóng trình báo.
Cảnh sát đề nghị các nhà đầu tư đã mua phân quyền của Công ty Gold Time nhanh chóng liên hệ với Công an TP Cần Thơ để phối hợp giải quyết.
Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan đến 9 đối tượng là Giám đốc kinh doanh phân quyền và Đại lý kinh doanh phân quyền trên địa bàn TP Cần Thơ của Công ty Cổ phần tập đoàn Thời Gian Vàng (Công ty Gold Time) có hành vi 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan điều tra của Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm vì sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Bị can Nguyễn Khắc Đồi và 7 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan điều tra của Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm vì sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan chức năng xác định trong 2 năm, ông Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm lôi kéo trên 360.000 người tham gia hệ thống đa cấp của Tập đoàn Gold Time.
Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ban hành bản kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi cùng các đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Khắc Đồi 'ông trùm' đường dây đa cấp có hơn 360.000 người tham gia, đã chiếm đoạt 200 tỷ trong số hơn 844 tỷ đồng thu của các nhà đầu tư.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân với số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Đây đều là tiền của nhà đầu tư mua 'phân quyền' và 'cổ phiếu nội bộ'.
Nguyễn Khắc Đồi – 'sáng lập viên' Công ty Gold Time cùng các đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn để thu lời bất chính hơn 800 tỷ đồng.
Nguyễn Khắc Đồi, 'ông trùm' đường dây đa cấp có hơn 360.000 người tham gia, đã chiếm đoạt 200 tỷ trong số hơn 844 tỷ đồng thu của các nhà đầu tư để mua nhà, đất, xe ôtô, gửi tiết kiệm...
Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố trùm đa cấp Nguyễn Khắc Đồi cầm đầu đường dây có hơn 360.000 người tham gia.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn đa cấp Gold Time và các đồng phạm.
Thành lập công ty hoạt động theo mô hình đa cấp, Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt 844 tỷ đồng của hàng trăm nghìn nhà đầu tư.
Bộ Công an đã tiến hành điều tra vụ án 'Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông điện tử chiếm đoạt tài sản'
Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố Nguyễn Khắc Đồi 'ông trùm' đường dây đa cấp có hơn 360.000 người tham gia.
Thông tin từ Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam 7 bị can về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Gold Time lừa đảo hàng trăm tỉ đồng.
Chỉ trong vòng 2 năm, trùm đa cấp Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm đã lôi kéo 361.086 thành viên tham gia đầu tư vào công ty Gold Time với số tiền hơn 844 tỷ đồng.