Điều tra bổ sung vụ lừa đảo tại Công ty Nhật Nam

Bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam.

Trước đó, trong Kết luận điều tra của Công an Hà Nội, bị can Vũ Thị Thúy bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng cũng đề nghị truy tố 5 bị can khác về cùng tội danh gồm: Trần Thiện Tâm (Giám đốc Công ty Nhật Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh), Trịnh Văn Tôn, Nguyễn Công Sơn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh (đều là thành viên Ban chiến lược Công ty).

Liên quan đến vấn đề này, từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, Báo Thái Nguyên đã đăng tải nhiều bài viết, phóng sự phản ánh về hoạt động huy động vốn có dấu hiệu bất thường của Công ty Nhật Nam; đưa ra những cảnh báo về nguy cơ rủi ro cao mà người dân có thể gặp phải khi tham gia góp vốn vào doanh nghiệp này.

Theo đó, Công ty Nhật Nam đã đưa ra những chương trình huy động vốn hấp dẫn để dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia, với tên gọi “Chương trình hợp tác kinh doanh và phân chia lợi nhuận theo ngày”. Công ty cam kết chi trả lợi nhuận 68%/2 năm, hoặc 20%/2 năm kèm quà tặng bất động sản có giá trị tương đương với số tiền đầu tư. Sau đó, Công ty lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nhà đầu tư trên khắp cả nước, với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phản ánh với phóng viên Báo Thái Nguyên về hoạt động lừa đảo của Công ty Nhật Nam. Ảnh: T.L

Theo Kết luận điều tra của Công an TP. Hà Nội: Bà Vũ Thị Thúy có 1 tiền án tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 7-2019, bà Thúy thành lập Công ty bất động sản Nhật Nam, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Sau đó, bà Thúy đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc Công ty bất động sản Nhật Nam đã đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận (cả tiền gốc, lãi) theo ngày với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng.

Công ty Nhật Nam dùng nhiều hình thức để dụ dỗ các nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, thực tế Công ty bất động sản Nhật Nam đầu tư mua các bất động sản để bán nhưng không có lãi, hoạt động nhà hàng, khách sạn thua lỗ, dẫn đến đóng cửa. Để thúc đẩy việc kêu gọi đầu tư vào Công ty, bà Thúy đã thành lập Ban chiến lược để mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7-2019 đến 6-2023, Vũ Thị Thúy đã lừa 25.925 cá nhân, thu được tổng cộng hơn 9.113 tỷ đồng. Sau đó, Thúy chi hơn 4.297 tỷ đồng để trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư. Số tiền còn lại là hơn 4.816 tỷ bị bà Thúy chiếm đoạt, sử dụng cá nhân và sau đó không còn khả năng chi trả.

NN- QT