Điều tra Công ty gỗ 'né' hóa đơn trên 17 tỷ đồng

Ngày 7/7, Thanh tra TP Cần Thơ cho biết vừa có kết luận thanh tra toàn diện Dự án nhà máy sản xuất gỗ cao cấp và cho thuê kho bãi, nhà xưởng tại KCN Tân Phú Thạnh giai đoạn 1. Qua đó làm rõ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm của các doanh nghiệp liên quan, đồng thời chỉ ra trách nhiệm của các cơ quan quản lý.

Công ty CP Phú Thạnh được UBND tỉnh Hậu Giang cũ cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 29/12/2006 để thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng tại Cụm công nghiệp Tân Phú Thạnh. Đến năm 2007 và 2011, doanh nghiệp được chấp thuận chủ trương giao đất và chính thức giao hơn 33.911m² đất tại KCN Tân Phú Thạnh để triển khai dự án. Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP đầu tư Thúy Sơn - HG và điều chỉnh dự án thành “Nhà máy sản xuất gỗ cao cấp và cho thuê kho bãi, nhà xưởng”.

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh.

Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ kéo dài, từng được gia hạn 24 tháng đối với hơn 11.040m² đất vào năm 2020, nhưng đến nay vẫn còn hạng mục chưa hoàn thành và chưa đưa đất vào sử dụng theo đúng thời hạn.

Theo kết luận thanh tra, Công ty CP đầu tư Thúy Sơn - HG có báo cáo tài chính hằng năm, nhưng tại thời điểm ngày 8/10/2025 còn nợ thuế hơn 1,214 tỷ đồng, trong đó tiền chậm nộp chiếm hơn 1,044 tỷ đồng. Đến ngày 30/12/2025, doanh nghiệp mới nộp đủ số tiền theo thông báo của cơ quan thuế.

Đáng chú ý, trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ tháng 5/2018 đến năm 2025, doanh nghiệp vẫn phát sinh doanh thu hơn 17,02 tỷ đồng từ việc bán gỗ nguyên liệu nhưng không xuất hóa đơn. Thay vào đó, Công ty sử dụng phiếu thu tự lập, không có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn lẻ, không thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế GTGT tại thời điểm phát sinh.

Qua kiểm tra, xác minh ngẫu nhiên 12 cá nhân ghi trên phiếu thu, cơ quan chức năng xác định các cá nhân này không có giao dịch mua bán thực tế; nhiều trường hợp không tồn tại ở địa phương. Thanh tra TP Cần Thơ nhận định các phiếu thu do doanh nghiệp lập là không có cơ sở, có dấu hiệu lập khống.

Số liệu thanh tra cho thấy doanh nghiệp kê khai giá bán chỉ 300 đ/kg tràm cừ, thấp hơn giá mua vào 700 đ/kg, trong khi giá thị trường cùng thời điểm (2018–2020) thấp nhất khoảng 1.200 đ/kg. Việc kê khai giá thấp hơn thực tế được xác định có khả năng làm giảm số thuế phải nộp, với số tiền ước tính hơn 2,553 tỷ đồng.

Thanh tra TP Cần Thơ kết luận vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Không dừng lại ở sai phạm về thuế, Công ty CP đầu tư Thúy Sơn - HG còn vi phạm hàng loạt quy định khác. Doanh nghiệp được giao hơn 33.911m² đất để thực hiện dự án nhưng không triển khai đúng mục tiêu, không trực tiếp sản xuất mà cho thuê lại nhà xưởng, kho bãi. Dự án chậm tiến độ kéo dài, đã nhiều lần được gia hạn nhưng vẫn không thực hiện theo cam kết.

Doanh nghiệp cũng vi phạm quy định về đất đai khi chậm đưa đất vào sử dụng, trong đó có hơn 11.040m² thuộc diện có thể bị thu hồi. Đồng thời, vi phạm về xây dựng đã được Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận nhưng đến nay chưa khắc phục xong. Công ty còn thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ, dẫn đến việc bị ngân hàng khởi kiện ra tòa.

Đối với Công ty TNHH đầu tư Đan - Việt, kết luận thanh tra xác định doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết về năng lực tài chính khi nhận chuyển nhượng dự án, sau đó xin ngừng thực hiện do không đủ điều kiện. Doanh nghiệp cũng không triển khai dự án đúng tiến độ theo giấy chứng nhận đầu tư.

Ngoài ra, Công ty TNHH đầu tư Đan - Việt còn vi phạm quy định về xây dựng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa khắc phục hậu quả theo quy định. Trong lĩnh vực môi trường, doanh nghiệp đưa nhà máy sản xuất vào hoạt động khi chưa có thủ tục môi trường được phê duyệt và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo theo quy định. Thanh tra cũng chỉ rõ hàng loạt tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang cũ bị xác định còn thiếu sót trong việc quản lý dự án, tham mưu chủ trương chuyển nhượng chưa phù hợp quy định, chậm đề xuất phương án xử lý khi dự án kéo dài. Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cũ bị xác định chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát, chậm tham mưu xử lý theo chỉ đạo, có nội dung kiến nghị chưa phù hợp với thực tế pháp lý của dự án.

Kết luận thanh tra đánh giá dự án kéo dài nhiều năm, chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, không đạt hiệu quả KTXH theo mục tiêu đề ra. Nguyên nhân được xác định do hạ tầng KCN chưa hoàn chỉnh, chậm giao đất giai đoạn đầu, cùng với việc quản lý nhà nước chưa chặt chẽ, chưa thực hiện đầy đủ quy định pháp luật.

Trên cơ sở đó, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, xem xét thu hồi đất; đồng thời yêu cầu rà soát, xử lý các vi phạm về xây dựng, môi trường và nghĩa vụ thuế. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan đến sai phạm đã được chỉ ra. Đối với nội dung có dấu hiệu tội phạm, Thanh tra TP Cần Thơ đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.