Doanh nhân đánh bạc bị bắt có cơ ngơi 'khủng' cỡ nào?

Ông Đỗ Xuân Lập (đứng giữa) bị khởi tố về tội Đánh bạc (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang mở rộng điều tra sòng bạc quy mô lớn, đặt tại khách sạn Ramana, số 323 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, do Câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH Khách sạn Ngôi Sao Việt tổ chức.

Theo cảnh sát, sòng bạc này quy tụ nhiều đại gia, doanh nhân nổi tiếng tham gia "sát phạt". Trong số những người bị khởi tố, bắt tạm giam, có ông Đỗ Xuân Lập (SN 1958, ngụ tỉnh Bình Định). Ông Lập là Tổng giám đốc Công ty CP kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam. Ông Lập bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội "Đánh bạc".

Với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest), ông Đỗ Xuân Lập (67 tuổi, cư trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng để nhận định về những khó khăn, thách thức cũng như xu hướng thị trường và cơ hội của ngành gỗ Việt.

Ngoài chức vụ trên, ông Lập còn là người đại diện pháp luật của Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, địa chỉ tại QL 1A, KV 7, phường Bùi Thị Xuân (Quy Nhơn, Bình Định).

Công ty được thành lập năm 1999, tên ban đầu là Công ty TNHH Tiến Đạt. Ông Đỗ Xuân Lập làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Theo thông tin được báo VietNamNet đăng tải, thời điểm mới thành lập, công ty chỉ có một phân xưởng nhỏ tại đường Hoàng Văn Thụ (Quy Nhơn). Năm 2001, do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy ở KCN Phú Tài, đưa công suất hoạt động của nhà máy từ 30 container/tháng (năm 1999) lên 70 container/tháng.

Các loại sản phẩm gỗ của công ty đã xuất khẩu sang nhiều thị trường, kim ngạch từ 2,65 triệu USD năm 2001 tăng vọt lên 12 triệu USD năm 2004, gấp 4,5 lần sau 3 năm. Sau đó, công ty tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực chế biến.

Tháng 7/2007, Công ty TNHH Tiến Đạt đổi tên thành Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt. Hoạt động của Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt chuyên về sản xuất sản phẩm nội thất, ngoại thất, các sản phẩm lâm sản, thủ công mỹ nghệ... để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Trên website của công ty cũng giới thiệu Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt là doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm gỗ chất lượng cao. Sau nhiều năm phát triển, doanh nghiệp này trở thành một trong những nhà sản xuất gỗ 100% sở hữu bởi người Việt, bằng cách tạo sự khác biệt và cam kết với ba dịch vụ cốt lõi: nhà máy an toàn và sạch sẽ, cơ sở hạ tầng chất lượng và giao hàng đúng hạn.

Cuối tháng 3/2019, ông Đỗ Xuân Lập khi đó tiết lộ, kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt 40-45 triệu USD.

Trong kết luận thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ngày 30/3/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, có nêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trong đó, doanh thu của công ty đạt 939 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 52 tỷ đồng. Công ty này từng lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Tháng 11/2019, ông Đỗ Xuân Lập được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Trước đó, Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá sòng bạc trái phép do đối tượng Phạm Trịnh Phong (SN 1976, ngụ phường 12, quận Tân Bình) cầm đầu. Câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH khách sạn Ngôi Sao Việt (số 323 Lê Văn Sỹ, quận 3) do Phong làm chủ đầu tư được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài nhưng Phong tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép.

Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 17/12/2024, công an TP kiểm tra, phát hiện CLB Diamond đang tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức bài Baccarat; thu giữ 146.297 USD, hơn 419 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác.

Qua điều tra, công an xác định Phong đã chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ phường 2, Tân Bình) - Phó Tổng giám đốc và các đối tượng là quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân... của Câu lạc bộ tìm kiếm và lôi kéo các con bạc tham gia đánh bạc tại khách sạn với số tiền đặc biệt lớn.

Đáng chú ý, trong ngày 17/12/2024 có con bạc đã tham gia đánh bạc với số tiền 725.445 USD (tương đương hơn 18 tỷ đồng).

CLB này được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài nhưng Phong tổ chức đội ngũ quản lý, nhân viên lôi kéo các con bạc đại gia, doanh nhân đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi bài Baccarat.

Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 12 bị can gồm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Phạm Trịnh Phong, Phạm Thị Thanh Hằng, các đối tượng quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân, kế toán của CLB và các con bạc về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Đồng thời, trong quá trình truy xét, mở rộng vụ án, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự 07 đối tượng để tiếp tục làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Căn cứ theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 120 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định như sau:

Tội đánh bạc
1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;
c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì hành vi đánh bạc trái phép theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 nêu trên tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.