Đồng Nai: Khởi tố Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát về tội 'trốn thuế'

Hiện trường vụ khai thác khoáng sản tại mỏ đá Tân Cang 7, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh Công an cung cấp

Ba bị can gồm: Tiết Ngọc Hòa (sinh năm 1976); Lê Văn Hưng (sinh năm 1973) và Trần Thị Ái Ân (sinh năm 1988), cùng ngụ thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, vào ngày 8-1-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường (Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Lực lượng công an làm việc với một số người liên quan trong vụ án nói trên. Ảnh Công an cung cấp

Xét thấy có dấu hiệu tội phạm, ngày 19-1-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Cơ quan công an kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát. Ảnh Công an cung cấp

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, Tiết Ngọc Hòa (Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát), Trần Thị Ái Ân (kế toán) và Lê Văn Hưng đã thực hiện hành vi bán hàng là khoáng sản (đất các loại) sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7 nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản là hơn 5 tỷ đồng, trốn thuế với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xứ lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Tàu