Dùng căn cước công dân giả lập công ty 'ma' chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Các đối tượng liên quan

Các đối tượng bao gồm: Phạm Việt Cường (SN 1977); Vũ Thị Loan (SN 1981), cùng ở Hà Nội và Trần Thị Liên Chi (SN 1977), trú tại phường Tân Định, quận 1, TP. HCM.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào, nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn GTGT là trên 11 nghìn tỷ đồng...

Qua xác minh xác định các công ty trên không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh. Các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng CCCD giả hoặc CCCD của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh) sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc các Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang, có trụ sở tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi, trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuy nhiên công ty không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống của 2/40 công ty “ma”. Các hóa đơn chủ yếu là các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi, đá.

Cường đã mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một người đàn ông khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng.

Sau khi mua hóa đơn khống, Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế VAT).

Quá trình điều tra, xác định đối tượng Vũ Thị Loan (là kế toán của Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi) đã giúp sức Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn GTGT khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của 2 công ty và tài khoản cá nhân của Loan.

A.N