'Dựng' dự án logistics, xuất nhập khẩu... để huy động 26 tỷ đồng

Ngày 26/8, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm và tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Trịnh Thị Huyền (SN 1982, trú tại xã Bình Nguyên, Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Trong vụ án này, Trịnh Thị Huyền bị kết tội đã đưa ra các thông tin gian dối về nhiều dự án đầu tư logistics, xuất nhập khẩu nông sản, dự án rác thải công nghiệp… để lừa đảo 4 bị hại góp vốn 26 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt của họ gần 19 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, Trịnh Thị Huyền là đối tượng không có nghề nghiệp, nhưng do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Huyền đã nghĩ cách lừa đảo các bị hại thông qua việc góp vốn đầu tư vào các dự án để chiếm đoạt tiền của họ.

Tháng 4/2022, Huyền nói với người quen là chị Hoàng Lệ T (SN 1976, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) và chị Nguyễn Hương G (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) về việc mình có mối quan hệ thân thiết với anh Mai Trọng V (thư ký một lãnh đạo tại tỉnh Đồng Nai) và đang hợp tác với anh này để mua 1 mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai). Huyền rủ 2 chị T và G cùng góp tiền mua đất, khi nào đất lên giá sẽ bán đi chia lợi nhuận và được 2 chị đồng ý.

Trong “vụ” làm ăn này, chị T góp 1 tỷ đồng, còn chị G góp 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền bán mảnh đất trên và trả cho chị T, chị G cả gốc và lãi.

Khi thấy 2 nạn nhân tin tưởng, Huyền tiếp tục bịa chuyện mình có quan hệ với lãnh đạo Bộ GTVT 9 (cũ), lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và được giao làm các dự án Logistics ở Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản và dự án rác thải công nghiệp ở Đồng Nai với mức lợi nhuận từ 30-35 triệu đồng/1 tỷ đồng/1 tháng.

Tin tưởng thông tin do Huyền đưa ra là có thật, trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025, chị T, chị G cùng 2 bạn khác đã chuyển tổng số 26 tỷ đồng tiền đầu tư cho Huyền. Trong đó, riêng chị T đã chuyển 19,4 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền của những người trên, Huyền không sử dụng đầu tư các dự án như đã cam kết mà sử dụng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng hưởng lãi suất cao hơn, để trả nợ và tiêu cho cá nhân.

Hàng tháng Huyền lấy tiền lãi từ việc đáo hạn ngân hàng và tiền do chính các bị hại đã chuyển trước đó để trả tiền lợi nhuận cho họ, nhằm tạo lòng tin để các bị hại tiếp tục gửi tiền đầu tư cho Huyền.

Đến tháng 4/2025, Huyền không còn khả năng trả nợ cho 4 bị hại, số tiền Huyền còn chiếm đoạt của họ là gần 19 tỷ đồng. Lúc này, Huyền đã phải nói thật về việc đã sử dụng tiền của những người này dịch vụ đáo hạn ngân hàng và bị lừa hết tiền nên không có tiền để trả.

CQĐT xác định, các dự án xuất nhập khẩu nông sản, dự án Logistics ở Hải Phòng và dự án xử lý rác thải công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai là các dự án do Trịnh Thị Huyền tự nghĩ ra để dụ dỗ các bị hại gửi tiền đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ.