Dùng 'mác' giám đốc công ty để lừa đảo hơn 2,4 tỷ đồng

Ngày 4/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Đăng Khoa (SN 1986, trú phường Thanh Thủy, TP Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Khoa tại phiên toà sơ thẩm.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2023, do kinh doanh thua lỗ, cần tiền tiêu xài cá nhân, Khoa nảy sinh ý định lừa đảo những người có nhu cầu đi lao động, du lịch ở nước ngoài.

Để tạo vỏ bọc và lòng tin, Khoa đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV quốc tế Phương Đông Tourist – Khu du lịch sinh thái An Nhiên, đặt trụ sở tại phường Thanh Thủy, TP Huế. Khoa giữ chức Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, công ty này không được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và cũng không được cấp phép đưa người đi du lịch ở nước ngoài. Dù vậy, Khoa vẫn giới thiệu với nhiều người rằng mình có thể nhận làm hồ sơ, đưa người đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc hoặc đi du lịch Mỹ, châu Âu.

Vẽ “giấc mơ xuất ngoại” để lừa đảo

Từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2024, Khoa liên tục đưa ra những thông tin gian dối về thủ tục xuất cảnh, chi phí làm hồ sơ, visa, vé máy bay và các khoản tiền đặt cọc để yêu cầu những người có nhu cầu chuyển tiền.

Một trong những bị hại là anh Nguyễn Văn Tài. Khoa giới thiệu có thể làm hồ sơ cho anh Tài và bạn gái đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc với chi phí 40 triệu đồng/người.

Để tạo lòng tin, Khoa còn hai lần đến nhà anh Tài tại Đồng Tháp. Tin tưởng, ngày 3/2/2024, anh Tài chuyển 30 triệu đồng và đến ngày 25/2/2024 tiếp tục chuyển 50 triệu đồng theo yêu cầu của Khoa.

Sau khi nhận tiền, Khoa không thực hiện hồ sơ mà chỉ đạo người khác sử dụng tiền để thanh toán công nợ, trả lương nhân viên và chuyển một phần vào tài khoản của mình. Khi anh Tài nhiều lần yêu cầu trả lại tiền và hồ sơ, Khoa liên tục viện lý do trì hoãn. Tổng số tiền Khoa chiếm đoạt của anh Tài là 80 triệu đồng.

Toàn cảnh phiên toà xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Với bà Lê Thị Hoài Phương, Khoa đưa ra thông tin có thể làm hồ sơ đi du lịch Hàn Quốc. Ban đầu, Khoa yêu cầu bà Phương nộp tiền làm hồ sơ, visa, vé máy bay. Sau đó, Khoa tiếp tục đưa ra yêu cầu nộp 5.000 USD tiền “cọc chống trốn”, với cam kết sau khi kết thúc chuyến du lịch sẽ hoàn trả.

Khi bà Phương đồng ý làm hồ sơ cho con gái, Khoa tiếp tục yêu cầu chuyển thêm các khoản tiền dịch vụ và tiền cọc. Từ tháng 3 đến tháng 10/2023, bà Phương nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của Khoa. Tổng cộng, Khoa đã chiếm đoạt của bà Phương 310,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, Khoa còn đưa ra một “kịch bản” phức tạp để chiếm đoạt tiền của ông Lê Quang Đạt, người có nhu cầu đi du lịch Mỹ.

Khoa nói muốn đi Mỹ phải đi du lịch châu Âu trước để tăng khả năng được cấp visa. Sau đó, Khoa liên tục đưa ra các khoản tiền phải đóng như chi phí hồ sơ, tiền cọc chống trốn, chi phí làm sổ tiết kiệm và các khoản dịch vụ khác.

Dù nhiều lần lỡ hẹn, Khoa vẫn tìm cách đưa ra lý do mới để yêu cầu ông Đạt tiếp tục chuyển tiền. Khi ông Đạt không được cấp visa và yêu cầu rút hồ sơ, Khoa đã chiếm đoạt tổng cộng 1,005 tỷ đồng.

Dụ hàng chục người Nghệ An đi Hàn Quố

c

Không dừng lại ở những bị hại tại Huế, năm 2024, Khoa tiếp tục mở rộng thủ đoạn thông qua Trần Văn Kỳ.

Khoa giới thiệu có đơn hàng đưa người đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc, đưa ra mức chi phí khoảng 50 triệu đồng/người và yêu cầu đặt cọc trước.

Tin lời, Kỳ đã tìm kiếm người thân, người quen có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc rồi nhận tiền và chuyển cho Khoa. Trong đó có vợ, em trai, em vợ và nhiều người cùng địa phương.

Sau khi nhận tiền, Khoa không tiến hành làm hồ sơ mà sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân. Khi đến thời điểm xuất cảnh, Khoa viện lý do hồ sơ bị lỗi, chưa thể đi hoặc tiếp tục dời lịch lăn tay, phỏng vấn visa.

Để tiếp tục kéo dài thời gian và có thêm tiền, Khoa còn yêu cầu Kỳ tìm thêm người tham gia để “đủ số lượng” cho chuyến đi. Kỳ sau đó tìm thêm 21 người có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc. Những người này tiếp tục chuyển tiền cho Kỳ, rồi Kỳ chuyển cho Khoa.

Đến tháng 6/2024, những người này vẫn không được làm hồ sơ đi Hàn Quốc. Kỳ nhiều lần liên lạc thúc giục nhưng không được, đến ngày 16/6/2024 thì làm đơn trình báo cơ quan điều tra.

Cơ quan tố tụng xác định Khoa đã chiếm đoạt của 27 bị hại tại Nghệ An tổng cộng 1,0597 tỷ đồng.

Như vậy, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm thủ tục đưa người đi lao động, du lịch nước ngoài, Khoa đã chiếm đoạt tiền của nhiều người với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Đăng Khoa khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đây, Khoa từng bị TAND huyện Hương Thủy tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2009, đã được xóa án tích. Năm 2025, Khoa tiếp tục bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 6 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Đăng Khoa 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.