Dùng tên người khác làm đại diện pháp luật công ty để lừa đảo
Ngày 4/7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Trần Thanh Vũ (SN 1979, cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nghĩa Hành) 13 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 3 năm tù về tội 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức', 3 năm tù về tội 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức', tổng hợp Vũ phải chịu mức án 19 năm tù.
Đồng thời, buộc Vũ phải bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Theo cáo trạng, Công ty Nghĩa Hành được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 16/6/2017, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà ở, do Trần Thanh Vũ là Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Sau nhiều lần thay đổi, đến đăng ký thay đổi lần 7 ngày 18/3/2021, công ty Nghĩa Hành do Nguyễn Thành Vũ làm Giám đốc, Trần Thanh Vũ làm Phó Giám đốc.
Bị cáo Trần Thanh Vũ
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 04/11/2020, Trần Thanh Vũ đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp cho Nguyễn Thành Vũ là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Nghĩa Hành.
Sau đó, Trần Thanh Vũ tự ký chữ ký của Nguyễn Thành Vũ để mở tài khoản, ủy quyền làm thủ tục phát hành chứng thư bảo lãnh thanh toán cho một số đối tác tại Ngân hàng ACB- chi nhánh Củ Chi và giả chữ ký của Nguyễn Thành Vũ trên hồ sơ thành lập doanh nghiệp để đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp lần thứ 7.
Đầu năm 2021, Trần Thanh Vũ tiếp tục có hành vi sử dụng 02 Chứng thư bảo lãnh giả có cùng số tham chiếu và cùng ngày 30/12/2020 để bảo lãnh thanh toán cho Công ty Gala Home và Công ty An Phát Lộc, làm cho 2 công ty này tin tưởng, giao số lượng hàng hóa trị giá hơn 3,5 tỷ đồng và bị chiếm đoạt.
Trong đó, Trần Thanh Vũ chiếm đoạt của Công ty Gala Home hơn 705 triệu đồng và chiếm đoạt của Công ty An Phát Lộc gần 2,8 tỷ đồng.
Nguyễn Thành Vũ khai, khoảng năm 2018-2019, Nguyễn Thành Vũ làm công nhân phụ hồ và trông coi công trình cho Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ nhờ Nguyễn Thành Vũ mở tài khoản cá nhân, sau đó giao lại cho Trần Thanh Vũ sử dụng.
Khoảng giữa năm 2022, Nguyễn Thành Vũ phát hiện mình là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Nghĩa Hành. Nguyễn Thành Vũ có liên hệ với Vũ để rút tên ra khỏi Công ty Nghĩa Hành. Nguyễn Thành Vũ không biết, không tham gia vào hoạt động của Công ty Nghĩa Hành.
