Đường dây đánh bạc gần 1.200 tỷ đồng: Một người phụ nữ 'đỏ đen' hơn trăm tỷ đồng

Các bị cáo tại tòa.

Chiều 4/4, phiên tòa xét xử 53 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.200 tỷ đồng tiếp tục diễn ra. VKS đang công tiếp tục công bố bản cáo trạng dài 171 trang.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm “ông trùm” Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở quận Ba Đình, Hà Nội), các đồng phạm và những người đánh bạc. Họ bị đưa ra xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, game bài do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, Candy... Để tham gia trò chơi, người chơi nạp tiền mua SOC (là tiền quy ước trong game (sau này đổi thành SUM, VUA) qua các hình thức: Nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4337 ví điện tử Momo hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian.

Để thu hút người chơi tham gia đánh bạc, Thành thuê người “chạy quảng cáo” game bài trên Facebook.

Từ 1/4 đến 18/8/2021, nhóm của Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc trên trang web “SUMVIP” và “VUACLUB” với hình thức cá cược, dựa trên trò chơi do nhóm các bị can xây dựng (tài xỉu, minijackpot, chim điên…) để người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là “SOC” (sau này là SUM, VUA) để cá cược, sau đó quy đổi thành tiền Việt Nam đồng.

Tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo, nạp tiền qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn 167 tỷ đồng. Trong đó, Thành được hưởng lợi hơn 96 tỷ đồng từ đường dây đánh bạc trên.

CQĐT làm rõ được 42 người tham gia đánh bạc, trong số đó phải kể đến bà Bùi Thị Thương (SN 1998, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tài liệu điều tra thể hiện, bà Bùi Thị Thương đã dùng hai số điện thoại tải game VUACLUB, đăng ký các tài khoản có tên nhân vật là “Chihoatop1”, “Thương199811”, “Bomayxinmay”.

Từ ngày 26/5 đến ngày 18/8/2021, bà Thương dùng nhân vật “Chihoatop1” tham gia đánh bạc nhiều lần với tổng số hơn 50,8 tỷ VUA (tương đương hơn 42,3 tỷ đồng).

Cũng trong thời gian trên, bà Thương sử dụng nhân vật “Thuong199811” đánh bạc nhiều lần với tổng số hơn 60,8 tỷ VUA (tương đương hơn 50,7 tỷ đồng). Theo cáo trạng, mỗi lần đánh bạc, bà Thương đều đánh trên 5 triệu đồng.

Với nhân vật “Bomayxinmay”, bà Thương có 184 lần đánh bạc với số tiền trên 5 triệu đồng, tổng cộng giao dịch là hơn 47,4 tỷ VUA, tương đương hơn 39,5 tỷ đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của bà Thương được xác định là 132,4 tỷ đồng.

Người thứ hai “ném” tiền tỷ vào game bài của “ông trùm” Nguyễn Minh Thành là bị cáo Bùi Thị Quang (SN 1973, ở Tuyên Quang). Kết quả điều tra xác định, bà Quang đã tải game VUACLUB, đăng ký tài khoản có tên nhân vật “Booon2016” qua 1 số điện thoại.

Từ ngày 26/5 đến 18/8/2021, bà Quang đã tham gia đánh bạc 172 lần với tổng số hơn 135 tỷ VUA (tương đương hơn 112,5 tỷ đồng), mỗi lần đánh bạc trên 5 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền bà Quang sử dụng để đánh bạc là hơn 112,4 tỷ đồng và đã bị thua sạch.

Một bị cáo khác cũng dùng rất nhiều tiền đánh bạc là Lê Đình Phụng. Bị cáo này đã tham gia đánh bạc nhiều lần với tổng số tiền hơn 14,3 tỷ đồng.

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra./.

Hồng Mây