Gắn 'mác' doanh nhân, lập công ty, mở sàn giao dịch để đánh bạc

Đào Minh Sáng và các bị cáo tại phiên tòa xét xử về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”

Lập sàn giao dịch ngoại hối để... tổ chức cá cược

Đào Minh Sáng, Nguyễn Xuân Hùng cùng 24 đồng phạm vừa bị Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử về các tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2009, Đào Minh Sáng thành lập Công ty cổ phần F.C.I, có ngành nghề kinh doanh là đầu tư tài chính và đầu tư hàng hóa. Để phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc, năm 2019, Sáng chỉ đạo các đối tượng liên quan thành lập Công ty cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX, tạo “vỏ bọc” là một doanh nhân thành đạt.

Sáng lấy địa chỉ số 2 - phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) làm địa điểm lắp đặt thiết bị và thuê nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý để hoạt động tổ chức đánh bạc, dưới hình thức cho người chơi đặt cược quyền chọn nhị phân BO (chênh lệch tỷ giá giữa các đồng tiền ngoại tệ) thông qua trang web htttp://sfxcapitals.com của sàn giao dịch SFX Capitals.

Để vận hành SFX Capitals, Sáng thuê Nguyễn Minh Đức làm Giám đốc Công ty cổ phần F.C.I quản lý, điều hành Công ty và quản lý nhân viên cấp dưới, phát triển hệ thống, marketing quảng bá trên sàn...

Bên cạnh đó, Sáng thuê Nguyễn Xuân Hùng lập nhóm Zoom, đọc các lệnh cá cược để người chơi chọn theo, lôi kéo người tham gia; thuê Ngô Tiến Hải tham gia các cuộc hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm đặt cược, hướng dẫn, phân tích thị trường, thúc đẩy người chơi...

Ngoài ra, Sáng còn thuê thêm kế toán, quản lý tài khoản để các “con bạc” nạp tiền vào sàn và trả tiền cho các con bạc.

Muốn tham gia, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website này. Khi bấm vào mục đăng ký tài khoản, người chơi sẽ được chuyển hướng sang đường link khác để tạo tài khoản.

Sau đó, người chơi phải xác thực tài khoản, cung cấp tài khoản ngân hàng để phục vụ mục đích nạp, rút tiền; tải ứng dụng MT4 của Công ty SFX về máy tính, điện thoại để thực hiện các giao dịch.

Khi tham gia chơi, người chơi sẽ chọn cặp ngoại hối (USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP...), hoặc tiền kỹ thuật số (BTC/USD) để đặt cược dự đoán về giá trị của cặp tỷ giá đó tăng hoặc giảm (lên hoặc xuống) trong một khoảng thời gian nhất định.

Dự đoán đúng, người chơi nhận về số tiền bằng chính số tiền đã đặt cược (sau khi trừ tiền phí sàn 5 - 10%); nếu sai, sẽ mất số tiền đã đặt cược.

Ngoài ra, Sáng cũng đưa ra chính sách người chơi có thể đăng ký làm đại lý của sàn, kêu gọi, lôi kéo người chơi nạp tiền vào sàn. Đại lý nào dẫn dắt được càng nhiều người chơi và người chơi đó nạp càng nhiều tiền, thì càng được hưởng nhiều lợi nhuận.

“Con bạc” vừa mất tiền, vừa vướng vòng lao lý

Trong vụ án này, nhiều người bị cáo buộc tội “tổ chức đánh bạc” cũng tham gia đánh bạc và bị đưa ra xét xử về cả 2 tội danh.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8/2019 đến cuối tháng 5/2022, Sáng và các đồng phạm giúp sức khác đã tổ chức đánh bạc qua trang web, vận hành sàn SFX Capitals do các con bạc chuyển tiền đến (thông qua ngân hàng) để đặt cược các cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số, với số tiền hơn 121 tỷ đồng.

Trong khi đó, số tiền Sáng trả cho các con bạc là 193,4 tỷ đồng, bị thua lỗ 73,3 tỷ đồng.

Bản thân Sáng, từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2022 đã sử dụng 3 tài khoản để tham gia đánh bạc trên sàn SFX, với tổng số tiền hơn 86 tỷ đồng.

Nguyễn Xuân Hùng cũng sử dụng 4 tài khoản để đánh bạc trên sàn này, với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng; Ngô Tiến Hải sử dụng 8 tài khoản để đánh bạc với số tiền gần 14 tỷ đồng.

Nắm giữ vai trò một đại lý của SFX Capitals, bị cáo Bùi Thị Nguyệt cho biết, cuối năm 2020, được Ngô Tiến Hải giới thiệu, nên năm 2021, Nguyệt đã mở văn phòng giao dịch tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh). Sau đó, Nguyệt tổ chức nhiều buổi hội thảo rầm rộ để lôi kéo, hướng dẫn và gửi link tạo tài khoản cho nhiều cá nhân tham gia đánh bạc trên sàn này.

Nguyệt được xác định đã hưởng lợi 5 tỷ đồng từ việc lôi kéo các “con bạc” tham gia chơi, nạp tiền thông qua đại lý của mình. Bị cáo này cũng đã nạp gần 1,5 tỷ đồng để tham gia đánh bạc.

Tại tòa, các bị cáo tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cho biết đã nạp từ vài chục triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng để tham gia đánh bạc. Quá trình đánh bạc, đa số các bị cáo đều thua lỗ, hoặc có lãi ít, nhưng không thể rút tiền ra được với lý do “hệ thống bị lỗi” từ những người quản lý sàn.

Trước đó, để lôi kéo thêm con bạc, bị cáo Sáng đã tham gia nhóm Zoom, sau đó hứa hẹn “nếu ai tham gia chơi mà thua lỗ, thì sẽ được công ty hoàn lại tiền”.

Hình thức “báo lỗ” được F.C.I đưa ra là chương trình bảo vệ vốn đầu tư (với những người tham gia nộp 1.000 USD trở lên). Theo đó, nếu tài khoản khách hàng còn hiệu lực, “đánh” theo chỉ dẫn của quản lý sàn, thì được bảo lãnh; nếu khách không “đánh” theo chỉ dẫn của Công ty, thì phải đảm bảo số lượng vốn như Công ty quy định (nếu vốn còn lại ít, sẽ phải nạp thêm tiền), thì mới được tham gia chương trình.

Khai báo về nội dung này, một số bị cáo liên quan cũng cho rằng, luôn phải thúc đẩy nạp tiền vào để được hưởng chương trình bảo lãnh, nhưng thực chất càng ngày càng nạp thêm nhiều tiền, với mong muốn được “về bờ”, gỡ lại số tiền đã bị thua.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án và lời khai của các bị cáo tại tòa, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt Đào Minh Sáng tổng cộng 15 năm tù về hai tội danh “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Cùng 2 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Xuân Hùng bị tuyên phạt 10 năm tù;bị cáo Ngô Tiến Hải bị tuyên phạt 9 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 16 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù về tội danh “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc”.

Huệ Nguyễn