Giám đốc điều hành 4 công ty và chiêu thức chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Anh Quang là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang (Công ty Minh Quang), đồng thời điều hành 3 pháp nhân khác là Công ty CP Đầu tư dầu khí và khoáng sản quốc tế PASC, Công ty CP Đầu tư dầu khí Việt và Công ty CP Đầu tư vận tải dầu khí Việt.

Ba công ty trên đều có cùng trụ sở tại số 9, phường Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội. Tại các pháp nhân trên, Quang thuê Lê Sỹ Dũng (SN 1981, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Văn Trọng (SN 1981, trú ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Văn Biển (SN 1980, ở huyện Văn Giang, Hưng Yên) làm Giám đốc.

Hàng loạt ngân hàng bị giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Quang đã sử dụng các pháp nhân trên và chỉ đạo Dũng, Biển và Trọng ký các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống là khí gas hóa lỏng lòng vòng. Mục đính chính để lập hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng.

Sau khi được giải ngân, Quang sử dụng tiền vay không đúng mục đích như chuyển tiền lòng vòng qua các công ty, trả các khoản vay trước hoặc rút tiền mặt, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng.

Theo đó, từ năm 2007-2010, Công ty Minh Quang đã ký 4 hợp đồng tín dụng với Ngân hàng SeABank để vay vốn ngắn hạn. Mục đích vay để kinh doanh sắt thép, kim loại màu, khí gas hóa lỏng.

Trong những lần nhận nợ đầu tiên, công ty thanh toán tiền cho khách hàng, mua hàng hóa và trả nợ đầy đủ. Từ khoản ngày 15-4-2009 với số tiền 30 tỷ đồng, công ty sử dụng tiền để tất toán khoản vay cũ. Các khoản vay sau đó công ty chủ yếu dùng để đảo nợ.

Cơ quan tố tụng xác định có 4 khoản vay còn dư nợ, trong đó Nguyễn Anh Quang đã sử dụng các hợp đồng khống ký với Công dầu khí Việt, Công ty PASC, Công ty vận tải dầu khí Việt. Tại các khoản vay này, tài sản đảm bảo không đúng như hồ sơ thế chấp như không có hàng tồn kho, hàng hình thành từ vốn vay là khí gas…

Kết quả xác minh thể hiện, tài sản đảm bảo cho các khoản vay của Công ty Minh Quang gồm 9.128 tấn khí gas hóa lỏng hình thành từ vốn vay được định giá là 256,1 tỷ đồng.

Khi kiểm tra kho gas Minh Quang (Khu công nghiệp Đình Vũ - Hải Phòng) ngày 24-1-2014 thì lượng khí còn tồn trong 3 bồn không đủ áp suất để hóa lỏng, chỉ để bảo dưỡng, duy trì hoạt động của hệ thống bồn và đường ống.

Cơ quan chức năng xác định đây không phải là hàng hóa. Bản thân Quang thừa nhận không có hàng hóa mua bán thật, chỉ lập hồ sơ để hợp thức việc vay vốn và đảo nợ.

Ngoài ra, Nguyễn Anh Quang còn chỉ đạo các giám đốc “hờ” là Nguyễn Văn Trọng, Trần Văn Biển, Lê Sỹ Dũng lập các hợp đồng khống, sử dụng các pháp nhân này để vay vốn ngân hàng.

Tại Công ty vận tải dầu khí Việt, Nguyễn Văn Trọng đã vay vốn ngân hàng hơn 21,2 tỷ đồng và hơn 1,2 triệu USD. Tài sản đảm bảo gồm 5.727,83 tấn khí gas hóa lỏng, được định giá là 99,3 tỷ đồng. Nhưng khi xác minh thì tài sản trên là không có thật.

Sau đó, Công ty Minh Quang ký hợp đồng bảo lãnh, thế chấp Nhà máy sản xuất vỏ bình LPG (GAS) để đảm bảo cho khoản vay trên. Tuy nhiên, Công ty Minh Quang chưa hoàn tất thủ tục thế chấp cho ngân hàng theo đúng quy định (chưa công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo).

Công ty Minh Quang thừa nhận, Công ty CP đầu tư PSP (đơn vị đầu tư nhà máy) đang nắm giữ hồ sơ gốc. Công ty Minh Quang vẫn còn nợ Công ty PSP hơn 15,2 tỷ đồng, nợ tiền thuê đất, nợ các đơn vị xây dựng. Do đó, ngân hàng xác định việc dùng nhà máy thế chấp là không đủ điều kiện pháp lý và không khả thi.

Tương tự, dư nợ tại Công ty dầu khí Việt là hơn 27,5 tỷ đồng, Công ty PASC là hơn 22,3 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Anh Quang và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hơn 250 tỷ đồng và 1,2 triệu USD của SeaBank. Với thủ đoạn tương tự, các bị cáo chiếm đoạt số tiền hơn 82,1 tỷ đồng của một ngân hàng khác. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của các ngân hàng là hơn 360 tỷ đồng.

Với hành vi phạm tội gây ra, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Anh Quang 19 năm tù, Lê Sỹ Dũng 13 năm tù, Trần Văn Biển 10 năm tù và Nguyễn Văn Trọng 17 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, phiên tòa phúc thẩm đã phải tạm hoãn do bị cáo Nguyễn Anh Quang đang phải điều trị sức khỏe.

Lâm Vinh