Giám đốc doanh nghiệp BĐS và đồng phạm bán các dự án 'ma'' lừa hơn 315 tỷ đồng

Ngày 5/8, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Quách Mộc Tân cùng ba đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tự dựng nhiều dự án bất động sản không có thật và dự án nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Theo cáo trạng, số tiền các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự lên tới gần 372 tỷ đồng, trong đó hơn 315 tỷ đồng chưa được khắc phục. Riêng Quách Mộc Tân còn bị truy tố về tội rửa tiền.

Nhiều nạn nhân, người liên quan của vụ án theo dõi phiên xử qua màn hình

Ngày 5/8, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Quách Mộc Tân (SN 1966, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phát triển Bất động sản An Lạc Tân) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Cùng hầu tòa còn có Tăng Quang Sơn (SN 1969, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Quang Sơn), Nguyễn Tấn Hòa (SN 1979, Phó Giám đốc Công ty An Lạc Tân) và Nguyễn Lai (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Lộc Land), cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty An Lạc Tân do Quách Mộc Tân làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và kinh doanh bất động sản. Trong quá trình hoạt động, Tân đã chỉ đạo cấp dưới và các đơn vị liên kết sử dụng pháp nhân của công ty để tự lập nhiều dự án khu dân cư không có thật, đồng thời nhận phân phối các căn hộ nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện chuyển nhượng và cả những căn hộ không tồn tại nhằm huy động vốn từ khách hàng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo thông qua Công ty Quang Sơn, Công ty Thiên Lộc Land cùng nhiều sàn môi giới và cộng tác viên quảng bá sai sự thật về các dự án, ký nhiều loại hợp đồng chuyển nhượng nền đất, căn hộ, cam kết đầy đủ hạ tầng nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Sau khi thu tiền, các bị cáo không thực hiện việc chuyển nhượng như thỏa thuận mà chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, nhóm bị cáo đã chiếm đoạt của 265 bị hại tổng số tiền hơn 304,8 tỷ đồng, đã hoàn trả hơn 45,7 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 259,9 tỷ đồng. Riêng Quách Mộc Tân trực tiếp ký nhiều hợp đồng tại 5 dự án, phải chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 290 tỷ đồng, trong đó còn hơn 250 tỷ đồng chưa khắc phục.

Cơ quan điều tra cũng xác định ngoài các bị hại đã gửi đơn tố cáo, còn nhiều khách hàng tham gia đầu tư tại ba dự án An Lạc Riverside, Trần Đại Nghĩa và dự án nhà ở xã hội chưa làm đơn. Tổng số tiền Công ty An Lạc Tân đã thu của nhóm khách hàng này hơn 67 tỷ đồng, đã hoàn trả gần 12,7 tỷ đồng, còn hơn 55,5 tỷ đồng chưa hoàn trả. Vì vậy, tổng số tiền Quách Mộc Tân phải chịu trách nhiệm hình sự được xác định là gần 372 tỷ đồng; sau khi trừ phần đã khắc phục, số tiền còn phải bồi thường hơn 315 tỷ đồng.

Đối với các đồng phạm, Nguyễn Tấn Hòa bị xác định đã giúp sức tích cực cho Quách Mộc Tân khi tham gia ký nhiều thỏa thuận chuyển nhượng căn hộ và nền đất tại các dự án không đủ điều kiện hoặc không có thật, liên quan 147 hợp đồng với số tiền hơn 79 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tăng Quang Sơn, với vai trò Giám đốc Công ty Quang Sơn, ký các hợp đồng liên kết phân phối, thông qua 15 sàn môi giới và đội ngũ cộng tác viên tìm kiếm khách hàng, giúp sức cho Quách Mộc Tân chiếm đoạt gần 113 tỷ đồng của 63 bị hại.

Nguyễn Lai, Giám đốc Công ty Thiên Lộc Land, dù biết dự án nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện pháp lý và một phần dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, vẫn tổ chức môi giới, giới thiệu khách hàng ký hợp đồng đặt cọc, giúp sức chiếm đoạt gần 54 tỷ đồng của 189 bị hại.

Ngoài hành vi lừa đảo, Quách Mộc Tân còn bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Theo cáo trạng, bị cáo đã sử dụng 1 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để đặt cọc mua nhiều thửa đất, sau đó hoàn tất thủ tục sang tên và chuyển nhượng cho doanh nghiệp do mình thành lập nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp dưới hình thức tài sản bất động sản phục vụ hoạt động kinh doanh.

Cơ quan tố tụng nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và thị trường bất động sản, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đối với các tổ chức môi giới, cộng tác viên và các đơn vị liên quan có dấu hiệu giúp sức trong việc ký kết các hợp đồng đặt cọc với khách hàng, Cơ quan điều tra đã tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Về trách nhiệm dân sự, toàn bộ các bị hại yêu cầu Quách Mộc Tân và các đồng phạm hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.