Giám đốc, hai Phó Giám đốc cùng nhân viên công ty địa ốc lừa đối tác hàng chục tỷ đồng

Giám đốc, hai Phó Giám đốc cùng nhân viên công ty địa ốc lừa đối tác hàng chục tỷ đồng

Ngày 12/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Bùi Thế Sơn (SN 1952, ngụ tại Bình Dương- Giám đốc Công ty Thiên Phú) 7 năm tù, Đặng Bình Anh Trọng (SN 1982, ngụ tại Bình Dương- Phó giám đốc Công ty Thiên Phú), Trần Văn Tấn (SN 1959, ngụ tại Bình Dương- Phó giám đốc Công ty Thiên Phú), Nguyễn Khắc Duy (SN 1979, ngụ tại Bình Dương- nhân viên kế toán công ty Thiên Phú) và Nguyễn Văn Khắc (SN 1984, ngụ tại Bình Dương- nhân viên quản lý dự án Công ty Thiên Phú ) cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa bị cáo Sơn vắng mặt do bị bệnh và có đơn xin vắng mặt, xét thấy sự vắng mặt của bị cáo Sơn không ảnh hưởng đến phiên xử nên phiên tòa tiếp tục diễn ra.

HĐXX cho rằng, bị cáo Sơn là chủ mưu, hành vi của các bị cáo xâm phạm tài sản người khác, cần xử nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo đã khắc phục hậu quả, nhân thân tốt, thành khẩn, ăn năn hối cải nên đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú), được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ 90 tỷ đồng, thành viên góp vốn gồm: Bùi Thế Sơn góp 89,1 tỷ đồng. Bùi Thế Sơn là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, đồng thời đại diện theo pháp luật của công ty Thiên Phú; Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng là Phó Giám đốc.

Ngành nghề kinh doanh khai thác, chế biến lâm sản, đầu tư, kinh doanh địa ốc, xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp...

Công ty TNHH Xây dựng A Đông Hải, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; ngành nghề đăng ký kinh doanh: xây dựng Công nghiệp, xây dựng dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng v.v...

Ngày 03/01/2018, công ty TNHH Xây dựng A Đông Hải thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 13, đổi tên thành công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (Công ty Kim Oanh).

Trong thời gian cuối năm 2019 đầu năm 2020, Công ty Kim Oanh có nhiều đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tố cáo hành vi của Bùi Thế Sơn - Giám đốc Công ty Thiên Phú có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, Dự án Khu dân cư Hòa Lân với quỹ đất được phê duyệt, điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết của UBND tỉnh Bình Dương là 558.448 m2 tại xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh Bình Dương đã giao cho Công ty Thiên Phú 490.765,1 m2 đất để thực hiện dự án. Phần diện tích đất còn lại là 67.683,2 m2 gồm: đất đã thỏa thuận mua của người dân nhưng chưa có quyết định thu hồi, đất đang tiếp tục thỏa thuận mua lại của người dân, đất mương suối và đất hành lang lộ giới. Quá trình thực hiện, Công ty Thiên Phú dùng toàn bộ diện tích đất 490.765,1 m2 thế chấp để vay vốn tại Agribank Chi nhánh Chợ Lớn. Do Công ty Thiên Phú gặp khó khăn về tài chính, không thực hiện theo đúng tiến độ, dẫn đến toàn bộ nợ vay ngân hàng chuyển thành nợ xấu. Vì vậy Công ty Thiên Phú giao tài sản thế chấp cho ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn thực hiện phát mãi (bán tài sản) để thu hồi nợ.

Ngày 25/05/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn đã tổ chức bán đấu giá công khai toàn bộ diện tích đất 490,765,1 m2 của dự án Khu dân cư Hòa Lân, kết quả công ty Kim Oanh trúng đấu giá.

Tại Biên bản đấu giá tài sản dự án Khu dân cư Hòa Lân ngày 25/5/2017 có nội dung: Sau khi trúng đấu giá, công ty trúng đấu giá phải liên hệ với Công ty Thiên Phú để biết về: Số tiền sử dụng đất phải nộp thêm, số người phải bố trí tái định cư, diện tích tái định cư cho từng trường hợp cụ thể hoặc giá trị quyền sử dụng đất tái định cư, vị trí, ranh giới, vị trí đất chưa được bồi thường khi triển khai lại dự án. Quá trình chuyển giao dự án giữa Công ty Thiên Phú với bên trúng đấu giá tài sản là Công ty Kim Oanh.

Bùi Thế Sơn chỉ đạo Đặng Bình Anh Trọng, Trần Văn Tấn, Nguyễn Khắc Duy và Nguyễn Văn Khắc lợi dụng sự tin tưởng của công ty Kim Oanh, sử dụng pháp nhân của Công ty Thiên Phú để đưa tên những người thân, quen của các bị cáo vào danh sách và hồ sơ tái định cư “khống” (14 người “ khống”). Quá trình thực hiện các bị cáo đều biết bản thân và gia đình không sở hữu đất thuộc quy hoạch dự án, không thuộc diện được hưởng tái định cư nhưng vẫn chuyển hồ sơ khống đến công ty Kim Oanh để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền công ty Kim Oanh đã bị Sơn cùng thuộc cấp chiếm đoạt 29,8 tỷ đồng.

Hành vi trên của Bùi Thế Sơn, Trần Văn Tấn, Đặng Bình Anh Trọng, Nguyễn Khắc Duy và Nguyễn Văn Khắc đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, vai trò chính thuộc về Bùi Thế Sơn; các bị can Trọng, Tấn, Duy, Khắc có vai trò giúp sức cho Bùi Thế Sơn.