Hai bị cáo Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 25-4, sau hai ngày xét xử, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát và hai con gái gồm: Trần Uyên Phương (sinh năm 1981), Trần Ngọc Bích (sinh năm 1984) cùng bị truy tố về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Cho rằng đủ cơ sở khẳng định ông Trần Quí Thanh và 2 con gái ông Thanh phạm tội, Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định tuyên phạt ông Thanh mức án 8 năm tù. Trong đó bị cáo Trần Ngọc Bích được hưởng án treo.
Xét thấy ông Trần Quí Thanh có đóng góp như tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nên VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo 9-10 năm tù.
Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
Sau khi nghe kiến nghị từ phía bà Kim Oanh, ông Trần Quí Thanh cho rằng các giao dịch chưa rõ ràng thì nên tách ra để giải quyết trong vụ án khác.
Trong đơn kiến nghị, nữ đại gia Kim Oanh yêu cầu HĐXX buộc cha con ông Trần Quí Thanh hoàn trả các dự án đã chiếm đoạt, bồi thường hơn 513 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, trong vụ án này, bị cáo Trần Quí Thanh được xác định là người chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (2 con gái của ông Thanh).
Bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh) là một trong 4 bị hại, nhưng có đơn xin vắng mặt.
Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nhiều dự án của Kim Oanh Group dính những lùm xùm đến nay vẫn chưa thành 'hình hài' của một đô thi mới, hiện đại thu hút đông đảo người dân đến an cư như mục tiêu mà chủ đầu tư mong muốn.
Tính đến hết tháng 1/2024, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 90 doanh nghiệp nằm trong danh sách nợ thuế với tổng số tiền hơn 673 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh nợ thuế hơn 46,79 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/1, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 90 doanh nghiệp nằm trong danh sách nợ thuế với tổng số tiền gần 674 tỷ đồng. Trong đó, 'ông lớn' bất động sản là Kim Oanh Group nợ gần 47 tỷ đồng.
Quá trình điều tra đã làm rõ, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái có những chiêu thức tinh vi để chiếm đoạt 2 dự án của đại gia bất động sản Kim Oanh.
Quá trình điều tra, cha con ông không thừa nhận việc cho bà Kim Oanh vay tiền mà cho rằng đây là việc chuyển nhượng cổ phần.
Ngày 29/2, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Khi người khác có nhu cầu vay với số tiền lớn, ông Thanh yêu cầu làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên Tân Hiệp Phát. Sau đó, ông Thanh tiếp tục chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát, định đoạt giao dịch. Bằng cùng một thủ đoạn 'lật kèo', ông chủ Tân Hiệp Phát và hai con gái đã gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã có chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Một Thế Giới cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP HCM (công ty thành viên của Kim Oanh Group).
UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Một Thế Giới (còn gọi là Dự án Hòa Lân), với tổng vốn đầu tư dự kiến là 15.000 tỷ đồng, quy mô 50ha.
Tập đoàn Kim Oanh được nhắc tới tên tuổi nhiều vào đầu năm nay sau vụ ông Trần Quí Thanh của Tân Hiệp Phát và 2 con gái bị khởi tố. Vài ngày trước, doanh nghiệp này đã công bố ký kết hợp tác với Tập đoàn Surbana Jurong (Singapore) và kế hoạch xây dựng 40.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn sắp tới.
Sở Xây dựng vừa có báo cáo UBND TPHCM về tiến độ giải quyết đối với 148 dự án nhà ở đang bị vướng mắc pháp lý do HoREA tổng hợp và kiến nghị.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh (Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và hai con gái là bà Trần Uyên Phương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát). Ông Thanh và bà Phương bị bắt tạm giam.
Trong quá trình Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát) cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.
Chiều 10-4, nguồn tin của Báo SGGP cho hay, Bộ Công an đã phong tỏa để khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hiệp Phát tại tỉnh Bình Dương.
'Trước tiên, tôi không lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng có nhiều điểm chưa đúng sự thật' - bị cáo Nguyễn Thái Luyện bắt đầu trả lời thẩm vấn.
'Sống cho mình, cho gia đình, cho nhân viên của công ty thì đơn giản. Sống phải giúp người, giúp đời mới khó. Khó cũng sẽ phải làm cho bằng được và làm bằng cái tâm'. Đó chính là lý do tại sao nhiều năm qua 'nữ tướng' của Kim Oanh Group luôn đam mê với công việc thiện nguyện, nhiệt huyết và nhạy bén trong kinh doanh.
Vụ án cựu Bí thư tỉnh Bình Dương và 27 bị cáo liên quan đã cơ bản khép lại. Phiên tòa sơ thẩm về vụ án này là bài học quý trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Dàn lãnh đạo, nhân viên công ty địa ốc lập khống danh sách 14 hộ dân trong diện đền bù, qua đó lừa đối tác để chiếm đoạt 29,8 tỷ đồng.
Giám đốc, hai Phó Giám đốc cùng hai nhân viên công ty địa ốc lập khống danh sách 14 hộ dân trong diện đền bù dự án, qua đó lừa đảo đối tác để chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.
Bùi Thế Sơn đã lợi dụng sự tin tưởng của Công ty Kim Oanh đã chỉ đạo cấp dưới lập 'khống' tài liệu lừa đảo chiếm đoạt 29,8 tỉ đồng.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 27 bị cáo liên quan đến những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương đã khép lại với một bản án nghiêm khắc, vừa đảm bảo tính răn đe, vừa thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
Trải qua 16 năm thay đổi về pháp lý, hai khu 'đất vàng' ở Bình Dương đã có 'số phận' khác nhau theo phán quyết của tòa án.
Vụ án thâu tóm 'đất vàng' ở Bình Dương vừa khép lại phiên tòa sơ thẩm. Trong vụ án này, người ta không chỉ quan tâm đến án phạt dành cho các bị cáo mà còn chú ý đến việc xử lý tài sản.
Có thể nói đến nay, vụ án cựu Bí thư tỉnh Bình Dương và 27 bị cáo liên quan đã cơ bản khép lại với một bản án vừa có tính răn đe, vừa thể hiện sự khoan hồng. Về dân sự, phiên tòa sơ thẩm cũng 'thấu tình đạt lý' khi bảo đảm quyền lợi của người liên quan. Và đặc biệt, vụ án này đã đạt được những mục tiêu trọng yếu trong phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí...
Chiều qua (30/8), sau phần tuyên nhiều mức án nghiêm khắc đối với 28 bị cáo trong vụ án sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đại tại tỉnh Bình Dương, HĐXX còn đưa ra phán quyết đối với hai khu 'đất vàng' 145 ha và 43 ha ở địa phương này.
HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên trả khu đất 145ha về cho Tỉnh ủy Bình Dương; tạm giao cho Công ty Tân Phú tiếp tục quản lý Khu đất 43ha.
Chiều 30-8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam cùng 27 bị cáo liên quan trong vụ án thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, xảy ra tại Bình Dương khép lại với việc Tòa án Hà Nội đưa ra phán quyết.
Chiều nay (30/8), TAND TP Hà Nội tuyên phạt án tù đối với cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam và các đồng phạm. HĐXX cũng có phán quyết đối với khu 'đất vàng'.
Với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và cựu Chủ tịch tỉnh Trần Thanh Liêm bị tuyên phạt mỗi người 7 năm tù.
Luật sư Đinh Anh Tuấn cho rằng cần trả lời 2 câu hỏi quan trọng là Tổng công ty 3-2 có phải là doanh nghiệp nhà nước không và quyền sử dụng khu đất 43ha có phải là tài sản nhà nước không?..
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã đề nghị hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên trả lại khu đất 43 ha và 145 ha cho chủ sở hữu là Tỉnh ủy Bình Dương.
Sáng 24/8, phiên tòa xét xử 28 bị cáo bị truy tố về hành vi sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương tiếp tục phần tranh luận.
Theo phân tích của luật sư, việc giao cho Công ty Kim Oanh và Công ty Tân Phú được tiếp tục thực hiện dự án vừa giúp khắc phục được toàn bộ thiệt hại liên quan đến khu đất 43ha
Liên quan các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đối với khu đất 43 ha, đại diện Công ty Tân Phú đề nghị được nhận lại hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cơ quan điều tra thu giữ từ cuối năm 2019.