Giám đốc lừa bán 3 lô đất ở Thành phố giao lưu

Ảnh minh họa

Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Thuật, SN 1964, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Thuật là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Giáo dục tiên tiến Toàn cầu (GAV). Trong đó, Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) là cổ đông sáng lập, sở hữu 55% cổ phần (sau đó Geleximco chuyển nhượng lại cổ phần cho người khác).

Công ty CP Đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba (Công ty Vigeba) là chủ đầu tư dự án khu đô thị Thành phố giao lưu, trong đó có 3 lô đất ký hiệu NT1, TH, THPT. Năm 2014, Công ty Vigeba thỏa thuận để chuyển nhượng đất có hạ tầng kỹ thuật đối với 3 lô đất trên cho Công ty GAV.

Năm 2020, Sở Xây dựng Hà Nội rà soát hồ sơ chuyển nhượng một phần dự án tại 3 ô đất nói trên và xác định thời điểm Công ty Vigeba đề nghị chuyển nhượng thì quy định pháp luật không quy định thủ tục chuyển nhượng một phần dự án nên không có cơ sở để xem xét giải quyết đề nghị của nhà đầu tư.

Tháng 11/2022, Công ty Vigeba có văn bản gửi Công ty GAV thông báo chấm dứt hợp tác và yêu cầu bàn giao lại mặt bằng do việc chuyển nhượng không đủ cơ sở để thực hiện theo quy định pháp luật. Công ty Vigeba khẳng định mình vẫn là chủ đầu tư dự án.

Trong khi đó, năm 2017, ông Vũ Thanh Tùng là Phó Giám đốc Công ty CP Thiết kế xây dựng và kinh doanh Phát triển nhà (Công ty Phát triển nhà) và Nguyễn Quang Thuật quen biết nhau.

Cuối năm 2019, thấy lô đất NT1, TH, THPT bỏ trống, ông Vũ Thanh Tùng hỏi mua lại dự án các lô đất trên để xây dựng trường học. Khi đó, Công ty Vigeba đang là chủ đầu tư dự án 3 lô đất trên tại Khu đô thị Thành phố giao lưu.

Theo văn bản thỏa thuận ký năm 2018 về việc chuyển nhượng 3 lô đất thuộc dự án, giữa ông Thuật và bà Phạm Bích N, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, vẫn đang được thực hiện.

Các cổ đông của Công ty GAV không đồng ý để ông Thuật chuyển nhượng các lô đất thông qua chuyển nhượng cổ phần Công ty GAV. Ông Thuật nói với ông Vũ Thanh Tùng rằng, bà N vi phạm hợp đồng nên không thực hiện dự án nữa. Các cổ đông của Công ty GAV đã đồng ý về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty cho Công ty Phát triển nhà.

Ông Thuật cho ông Vũ Thanh Tùng xem các văn bản mà ông Thuật gửi cho một số đơn vị thông báo về phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty GAV cho Công ty Phát triển nhà, khẳng định đã thống nhất với các cổ đông về việc chuyển nhượng dự án thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty GAV cho Công ty Phát triển nhà.

Tin lời ông Thuật, ngày 23/4/2020, ông Tùng đại diện Công ty Phát triển nhà (Ben B) ký Văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng Công ty CP Giáo dục tiên tiến toàn cầu với ông Nguyễn Quang Thật (Bên A) với giá trị chuyển nhượng là hơn 101 tỷ đồng.

Theo nội dung văn bản, trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày ký văn bản thỏa thuận này, bên B thanh toán cho bên A hơn 38 tỷ đồng vào tài khoản Công ty GAV.

Ngay sau khi nhận được tiền, ông Thuật chuyển 30 tỷ đồng đến một công ty chứng khoán và rút tiền mặt hơn 8,9 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, ông Thuật nộp hơn 38,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả, trả lại cho ông Vũ Thanh Tùng. Cơ quan điều tra đã quyết định xử lý vật chứng và trao trả toàn bộ số tiền trên cho ông Vũ Thanh Tùng.

Vũ Linh