Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng và thuộc cấp lãnh án vì có hành vi bất chính
Với tư cách là giám đốc chi nhánh ngân hàng, Nguyễn Hoàng Kim Vy đã chỉ đạo thuộc cấp tất toán khống sổ tiết kiệm của khách, rồi sử dụng nghiệp vụ ngân hàng để chuyển tiền của khách đi trả nợ cá nhân của Vy.
Ngày 19/2, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy, cựu Giám đốc tại Tp.HCM, về tội Tham ô tài sản.
2 bị cáo Nguyễn Thùy Liên (kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (giao dịch viên) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng lãnh án vì tham ô.
Theo nội dung vụ án, năm 2020, Nguyễn Hoàng Kim Vy được bổ nhiệm giữ vị trí giám đốc trung tâm kinh doanh Phòng giao dịch Trần Não, được giao quản lý mọi hoạt động nghiệp vụ, nhân sự, tài sản của Phòng giao dịch.
Ngày 24/5/2021, bà Nguyễn Thị Bé Bảy mở 3 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng tại Ngân hàng này.
Bị cáo Vy do nợ tiền của ông Võ Thế Năng, đến hạn trả nhưng chưa có nên ngày 28/6/2021, Vy đã chỉ đạo Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà Bảy. Số tiền 3,5 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của bà Bảy.
Cùng ngày, bị cáo Vy tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Thị Vân thực hiện 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà Bảy cho người thụ hưởng là bà Nguyễn Thị Thương (vợ của ông Năng). Người thực hiện bút toán chuyển tiền trên hệ thống là kiểm soát viên Nguyễn Thùy Liên.
Đến tháng 10/2021, chồng bà Bảy (được bà Bảy ủy quyền trước đó) đến ngân hàng đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì được nhân viên thông báo các sổ tiết kiệm này đã được tất toán và rút hết tiền.
Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Kim Vy thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện tất toán sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng của bà Bảy để trả nợ cho ông Năng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Kim Vy khai nhận đã chỉ đạo tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà Bảy để lấy tiền trả nợ. Sau đó, do bà Bảy cần 1,5 tỷ đồng, Vy đã chuyển lại 1,1 tỷ đồng và lập một sổ tiết kiệm mới trị giá 400 triệu đồng cho bà. Bà Bảy xác nhận đã nhận lại 1,5 tỷ đồng và chỉ yêu cầu hoàn trả 2 tỷ đồng còn lại.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần có mức án tương xứng, đủ tác dụng giáo dục riêng với từng bị cáo, và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.
Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy 20 năm tù về tội Tham ô tài sản.
2 đồng phạm của Vy bị tuyên phạm tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng và cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình. Cụ thể, tòa tuyên phạt Nguyễn Thùy Liên 10 năm tù và Nguyễn Thị Vân 8 năm tù giam.
Về phần dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Vy bồi thường cho ngân hàng hơn 2 tỷ đồng. Tòa buộc ông Võ Thế Năng (người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này) chuyển 3,5 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, ông Năng có quyền khởi kiện bà Vy trong vụ án dân sự khác.
