Giám đốc 'vẽ' dự án bán nhà, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

“Bộ ba” giám đốc “vẽ” dự án thu tiền thật

Ngày 26-9, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Văn Cường (SN 1960, trú ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị hại trong vụ án được xác định là 25 cá nhân.

Theo cáo trạng truy tố, Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam (viết tắt là Công ty Sàn bất động sản) do Lê Hồng Bàng (SN 1976, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) làm chủ nhưng không có vốn hoạt động và cũng không hoạt động kinh doanh, không báo cáo tài chính theo quy định.

Hoàng Văn Cường bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Thế nhưng từ tháng 2 đến tháng 7-2009, Lê Hồng Bàng cùng Hoàng Văn Cường -Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh (gọi tắt là Công ty Cường Thịnh) và Hà Tuấn Linh - Giám đốc Công ty CP Đầu tư và thương mại Hoàng Hà ký các hợp tác kinh doanh, tạo dựng ra các dự án nhà ở “trên giấy”.

Đó là Dự án 683, Dự án Lộc Hòa, Dự án Cửu Long, Dự án Phương Đông tại xã Minh Khai, nay là phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cả 4 dự án này đều chưa được UBND TP Hà Nội duyệt quy hoạch; chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở; chưa xác nhận chủ đầu tư, không có quyết định giao đất làm dự án xây dựng nhà ở...

Bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng hồ sơ pháp lý của các dự án trên như: thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân ô, phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam, Công ty Cường Thịnh, Công ty Hoàng Hà đã quảng bá, giới thiệu với mọi người.

Cả 3 giám đốc doanh nghiệp sau đó nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của hàng chục hộ dân và tổ chức san lấp mặt bằng khiến nhiều người tin tưởng các dự án nhà ở là có thật. Từ đó, hàng chục cá nhân đã nộp tiền cho Cường, Bàng dưới hình thức “Hợp đồng vay vốn”, thực chất là đăng ký mua căn hộ.

Từ tháng 6 đến tháng 7-2009, Hoàng Văn Cường đã thu tiền 25 người có nhu cầu mua căn hộ với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt. Ngoài ra, Cường còn nhận từ Lê Hồng Bàng 2,5 tỷ đồng để lo chi phí dự án. Tổng cộng, Cường đã chiếm đoạt hơn 48,7 tỷ đồng.

Năm 2018, Lê Hồng Bàng bị tuyên phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong khi ấy Cường bỏ trốn cho đến tháng tháng cuối năm 2021 mới ra đầu thú. Trong vụ án này, Hà Tuấn Linh và một người khác cũng đang bị truy nã.

Án nghiêm khắc vì không khắc phục hậu quả

Bị đưa ra tòa xét xử, Giám đốc Công ty Cường Thịnh thành khẩn khai nhận hành vi như truy tố, song cho rằng vì tin tưởng Lê Hồng Bàng là các dự án sẽ nhanh chóng được phê duyệt, triển khai nên mới nhận tiền của các bị hại khi chưa đủ cơ sở pháp lý.

Về số tiền chiếm đoạt của các bị hại, Cường khai đã sử dụng hơn 21,3 tỷ đồng để mua đất nông nghiệp của hàng chục hộ dân ở quận Bắc Từ Liêm, sử dụng một phần cho hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp, số còn lại “rót” hết vào các dự án mà Công ty Cường Thịnh thi công ở một số địa phương, đến nay chưa thu hồi được.

Luận tội bị cáo, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, hành vi của Hoàng Văn Cường là đặc biệt nghiêm trọng vì đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của 25 bị hại. Do đó cần phải áp dụng mức án không xác định thời hạn đối với bị cáo nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Bào chữa cho bị cáo Cường, luật sư Trịnh Văn Tuyến (Văn phòng Luật sư Giang Thanh) nêu quan điểm nhất trí về mặt tội danh truy tố bị cáo. Tuy nhiên về một số tình tiết của vụ án, luật sư đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét thêm và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Cụ thể, luật sư cho rằng chưa đủ căn cứ vững chắc để quy kết Giám đốc Công ty Cường Thịnh chiếm đoạt hơn 48,7 tỷ đồng. Bởi 2,5 tỷ đồng nhận từ Lê Hồng Bàng là tiền bị cáo bán cổ phần doanh nghiệp.

Tương tự, đối với số tiền hơn 13 tỷ đồng được xác định bị cáo Cường chiếm đoạt của 4 trong số 25 bị hại thì những bị hại này chưa đến làm việc với CQĐT trong quá trình điều tra, chưa có lời khai trong hồ sơ vụ án và hiện nay không xác định được họ ở đâu.

Bào chữa cho giám đốc doanh nghiệp lừa đảo, luật sư cũng chỉ ra những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ của mình. Từ đó, luật sư đề nghị Tòa án áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo Cường.

Tuy nhiên, sau gần 1 ngày xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Hoàng Văn Cường mức án tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố. Theo Tòa, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn và chưa khắc phục được đồng nào.