Hà Nội tăng cường quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ. Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký Chỉ thị số 20/CT-UBND nhằm tăng cường quản lý, ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.

Theo chỉ thị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp Sở Công Thương rà soát, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp vàng có dấu hiệu vi phạm. Nội dung tập trung vào hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định; vi phạm quy định phòng, chống rửa tiền; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Ngân hàng cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng chấp hành quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân; tăng cường biện pháp nghiệp vụ, đầu tư công nghệ nhằm phòng ngừa rủi ro, phát hiện gian lận. Tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh, nguồn tin bất thường.

Sở Công Thương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, bạc và đá quý; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm niêm yết giá, công khai thông tin, nguồn gốc hàng hóa. Trong năm 2026, sở chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra chuyên đề ít nhất hai doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Chi cục Quản lý thị trường kiểm soát lưu thông hàng hóa, thu thập, xác minh thông tin, phát hiện đầu cơ, găm hàng, thao túng giá. Đơn vị phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1, Công an Thành phố, cơ quan thuế và hải quan xử lý buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ cùng các hành vi gian lận thương mại.

Công an Thành phố chủ trì nắm tình hình, nhận diện, dự báo, phát hiện sớm nguy cơ; tập trung đấu tranh với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, rửa tiền, kinh doanh trái phép, gian lận thương mại, trốn thuế và lừa đảo đầu tư. Khoa học công nghệ, phân tích dữ liệu được đẩy mạnh nhằm phát hiện giao dịch bất thường và xử lý vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Thuế Thành phố chỉ đạo đơn vị thuế cơ sở kiểm tra vi phạm về kế toán, thuế, hóa đơn, chứng từ. Đồng thời, tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh hóa đơn điện tử, kiểm soát giao dịch lớn, minh bạch hóa giao dịch và nghiên cứu cơ chế kiểm soát tiền mặt trong lĩnh vực này.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng báo chí, truyền thông tuyên truyền quy định pháp luật, cảnh báo rủi ro khi đầu tư vàng, bạc, ngoại tệ; khuyến khích người dân giao dịch qua kênh chính thức, hạn chế tham gia thị trường tự do.

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý. Sở phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 nghiên cứu giải pháp giám sát, phân tích, dự báo thị trường; khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc, minh bạch giao dịch.

UBND phường, xã quản lý địa bàn, phối hợp kiểm tra cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc và thu đổi ngoại tệ; phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm. Chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp.