Hà Tĩnh: Khởi tố bị can mua bán hóa đơn khống liên quan đến 'cát lậu'
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa 'cát lậu', gây thất thoát ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng.
Chiều ngày 24/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1980) trú tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (sinh năm 1984) trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Như Anh (sinh năm 1981) trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Bình. ẢNh: Công an Hà Tĩnh
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra, phát hiện Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (địa chỉ: Tổ dân phố 11, TT.Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) do Nguyễn Như Anh làm Giám đốc và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (địa chỉ: phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là những nhà thầu ký kết các Hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park – TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp của Nguyễn Công Tùng Lâm (sinh năm 1989) trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố đối tượng Nguyễn Như Anh. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Khối lượng cát đã cấp bán cho nhà thầu được Nguyễn Công Tùng Lâm thuê các tàu khai thác trái phép trên khu vực sông Lam thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An rồi vận chuyển đem bán cho các nhà thầu thi công.
Do khối lượng cát sử dụng thi công không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình mua hóa đơn GTGT khống để hợp thức.
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Dung. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Theo đó, trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Trịnh Thị Dung là Chủ tịch HĐQT) xuất bán 14 số hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và 08 số hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC, thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
