Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bắt 56 đối tượng

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023, nhiều công dân Việt Nam sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo này. Nhóm đối tượng phân chia nhiệm vụ rõ ràng, lập tài khoản Facebook ảo giả danh doanh nhân thành đạt, tạo lòng tin với nạn nhân rồi dụ dỗ họ đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo UNISAT. Ban đầu, nạn nhân được phép rút tiền để tạo niềm tin, sau đó khi đầu tư số tiền lớn hơn, các đối tượng viện lý do lỗi hệ thống, thuế, phí bảo hiểm để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Một trong những đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái), giữ vai trò quản lý hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của người Trung Quốc. Đối tượng này hướng dẫn nhân viên kịch bản lừa đảo, kiểm soát giao dịch và giám sát toàn bộ hoạt động. Ngoài ra, Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, Bắc Giang) phụ trách bộ phận kỹ thuật, quản lý hàng trăm tài khoản Facebook ảo phục vụ lừa đảo. Nguyễn Quang Phương (SN 1995, Bắc Giang) trực tiếp giả danh doanh nhân, tiếp cận phụ nữ trung niên, áp dụng kịch bản "7 ngày xây dựng lòng tin" để dụ dỗ đầu tư.

Các đối tượng bị dẫn giải về cơ quan điều tra.

Tổ chức này có hệ thống hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, theo dõi diễn biến tâm lý của nạn nhân để quyết định thời điểm chiếm đoạt tiền. Nếu nạn nhân nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, nhóm đối tượng sẽ chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch và biến mất. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã theo dõi, thu thập chứng cứ suốt nhiều tháng. Đến cuối năm 2024, khi tổ chức này chuyển địa bàn từ Philippines sang Campuchia để tránh sự truy quét, lực lượng chức năng lập tức triển khai kế hoạch hành động. Với sự phối hợp của cảnh sát các nước, 30 đối tượng bị bắt giữ tại Campuchia, đồng thời, 26 đối tượng khác bị khống chế tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

HOA LÊ