Hà Văn Thắm sắp phải hầu tòa vụ Vina Megastar
Ngày 14/1, TAND TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OceanBank) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Vina Megastar) cũng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, Nguyễn Hoàng Long đã vay Oceanbank số tiền 100 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội).
Để được nâng hạn mức tín dụng lên 250 tỷ đồng, Megastar đã thế chấp thêm tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính.
Sau đó, Nguyễn Hoàng Long đã chỉ đạo các giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán thuộc các Công ty do Long thành lập và điều hành lập hợp đồng/hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224 tỷ đồng.
Nguyễn Hoàng Long đã sử dụng số tiền vay được vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân. Hiện Oceanbank mới thu được 132 tỷ đồng. Cáo trạng truy tố bị cáo Long còn chiếm đoạt của Oceanbank số tiền 91,4 tỷ đồng.
Theo cơ quan tố tụng, Hà Văn Thắm có hành vi ký Quyết định số 273 ngày 11/9/2012 cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý. Hành vi này vi phạm khoản 2, Điều 7 và khoản 2, Điều 5, Quyết định số 1627 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và khoản 3, Điều 94, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Điều 19, Quy chế tiền vay năm 2007.
Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định gây thiệt hại cho OceanBank số tiền 91,4 tỷ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, Nguyễn Hoàng Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Hiện bị cáo Nguyễn Hoàng Long đang chấp hành bản án 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Thắm cũng đang chấp hành án chung thân về các tội Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
