Hai anh em lãnh đạo quỹ tín dụng lập hồ sơ khống rút 22 tỷ đồng
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can đối với hai anh em ông Lê Quang Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn.
Hai anh em ông Đức bị khởi tố do vi phạm liên quan tới hoạt động ngân hàng.
Theo điều tra của cơ quan công an, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008. Ông Lê Quang Đức (sinh năm 1970) trú xã Vân Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc.
Đến năm 2011, ông Đức thôi chức Giám đốc, tiếp tục giữ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn bà Lê Thị Lan (sinh năm 1984, em gái Đức) là Phó Giám đốc.
Tháng 9.2017, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa thanh tra tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt Lê Quang Đức
Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ này.
Theo kết luận giám định, toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.
Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, hai anh em Đức và Lan đã câu kết lập khống 111 bộ hồ sơ để rút hơn 22 tỷ đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
