Hành vi phạm tội của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và các bị cáo làm mất lòng tin của nhân dân

Sau hơn 2 ngày xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long và các đơn vị liên quan.

 Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và nêu quan điểm giải quyết vụ án. 

Bản luận tội nêu rõ, từ năm 2021 đến năm tháng 5/2025, Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phụ trách Cục quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN) biết và bỏ mặc "tình trạng" để Tống Hải Nam, nguyên Cục trưởng Cục QLLĐNN chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng buộc các Doanh nghiệp phải đưa tiền từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp Giấy phép cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, để doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định tại Quy trình nên doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/1 lao động để được tạo điều kiện và được cấp Phiếu trả lời.

Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 30,2 tỉ đồng của các cá nhân thuộc 31 Công ty.

 Các bị cáo tại phiên tòa. 

Đối với Nguyễn Lâm Sơn là Giám đốc công ty Luật Thành Đô, trong quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp Giấy phép, do doanh nghiệp bị gây khó khăn, kéo dài thời gian, nên Sơn đã móc nối với chuyên viên Phòng pháp chế Cục QLLĐNN là Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang để làm trung gian nhận tiền của doanh nghiệp, đưa cho Hưng và Trang để “chạy Giấy phép trọn gói”.

Tổng cộng Nguyễn Lâm Sơn đã nhận hơn 11 tỉ đồng/13 hồ sơ, chuyển 4,1 tỉ đồng/11 hồ sơ cho Nguyễn Thành Hưng và đưa 1,2 tỉ đồng/3 hồ sơ cho Phan Thị Thu Trang để môi giới cấp 14 Giấy phép cho 13 doanh nghiệp; nộp lệ phí và chi cho một số cá nhân khi kiểm tra tại doanh nghiệp 252,5 triệu đồng, còn lại Sơn chiếm hưởng hơn 5,9 tỉ đồng.

Trong vụ án này có 3 công ty hoạt động hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đã có hành vi lập 2 hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ kế toán doanh thu hơn 1.241 tỉ đồng, làm giảm số thuế TNDN phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 244 tỉ đồng.

Trong đó, Công ty Hoàng Long, Công ty JHL Quốc tế và Công ty JHL Việt Nam đều thuộc sở hữu của Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long. Bị cáo Hưng đã chỉ đạo Kế toán trưởng, nhân viên dưới quyền lập 2 hệ thống sổ kế toán trên 2 phần mềm kế toán.

Từ năm 2020 đến năm 2024, Công ty Hoàng Long, Công ty JHL Quốc tế và Công ty JHL trong nước có tổng doanh thu thực tế hơn 1.808 tỉ đồng; đã để ngoài sổ kế toán, không khai báo cáo thuế hơn 1.206 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 241 tỉ đồng.

Đối với Công ty Sona do Nguyễn Đức Nam làm Chủ tịch HĐQT, đã lập hai hệ thống theo dõi doanh thu, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế số tiền doanh thu hơn 29,2 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 2,4 tỉ đồng thuế của Nhà nước.

Đối với Công ty Incoop 3 do Nghiêm Văn Định làm Giám đốc đã lập hai hệ thống theo dõi doanh thu để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế số tiền hơn 6 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 432 triệu đồng  tiền thuế của Nhà nước.

 Bị cáo Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước, làm mất lòng tin của nhân dân vào cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, tạo dư luận bức xúc trong nhân dân. Để quyết định hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội và đặc điểm nhân thân của từng bị cáo cần đánh giá đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội, vai trò của các bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Bá Hoan, bản luận tội nêu rõ, với chức vụ Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, bị cáo đã nhận hối lộ để ký 14 Giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, tết.

Trong thời gian từ năm 2020 đến 2025, đã nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền hơn 16,3 tỉ đồng.

 Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan. 

Hành vi của Nguyễn Bá Hoan đã phạm vào tội "Nhận hối lộ", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, bị cáo Hoan là người đứng đầu trong công tác quản lý Nhà nước về người lao động ngoài nước, số tiền nhận hối lộ rất lớn nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để răn đe giáo dục.

Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Hoan đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại 15,81 tỉ đồng và 5,08 tỉ đồng thu giữ khi khám xét để khắc phục hậu quả.

 Chiều 20/8, phiên tòa bước sang phần tranh tụng. Các bị cáo, luật sư bắt đầu trình bày ý kiến, đưa ra tài liệu và lập luận của mình. 

Bị cáo Tống Hải Nam với chức vụ là Cục trưởng Cục QLLĐNN, bị cáo Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, chuyên viên Phòng Pháp chế gây khó khăn cho doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi Giấy phép; xây dựng, chỉ đạo thực hiện "Quy trình" thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái pháp luật buộc doanh nghiệp phải chi tiền "chi phí".

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, đã nhiều lần nhận hối lộ và để cán bộ cấp dưới nhận hối lộ hơn 14,3 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 7,9 tỉ đồng.

Hành vi của Tống Hải Nam đã phạm vào tội "Nhận hối lộ", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này bị cáo Nam phạm tội với vai trò chính, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, số tiền nhận hối lộ rất lớn nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để răn đe giáo dục.

Xét về tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân các bị cáo; từ phân tích, đánh giá nêu trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyệt phạt các bị cáo mức án nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn.

Cựu Cục trưởng Cục QLLĐNN Tống Hải Nam bị đề nghị mức án cao nhất trong số các bị cáo từ 15 – 16 năm tù;

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị tuyên phạt từ 12-13 năm tù.

Một số bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị từ 18 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.