Hé lộ thủ đoạn tinh vi và vai trò nội gián trong vụ giả công an cướp hơn 2 triệu USD

Chiều 20-3, HĐXX xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Phạm Lý Phương 17 năm tù; Đào Xuân Lộc 18 năm tù; Nguyễn Anh Duy 16 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh 16 năm tù, cùng về tội cướp tài sản.

Video: Phiên tòa xét xử nhóm giả danh công an cướp hơn 2 triệu USD

HĐXX cũng tuyên phạt Lê Nguyên Bình 8 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 1 năm tù về tội che giấu tội phạm; tổng hợp hình phạt là 9 năm tù.

Tuyên phạt Lò Việt Chung (33 tuổi, ngụ phường Tân Triều, Đồng Nai) mức án 1 năm tù về tội che giấu tội phạm.

Con ruột làm nội gián, dựng kịch bản cướp tiền

Theo cáo trạng, Phạm Lý Phương sống cùng mẹ ruột là bà Lý Thị Hoa tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Biết mẹ mình thường nhận và cất giữ tiền USD tại nhà, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt khi hay tin bà Hoa sắp nhận số tiền 2.281.700 USD từ bà PTML (TP.HCM).

Để thực hiện ý đồ, Phương liên hệ với Đào Xuân Lộc bàn bạc kế hoạch cướp. Lộc sau đó rủ thêm Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy tham gia. Từ ngày 23-2 đến 10-3-2025, cả nhóm nhiều lần gặp nhau tại xã Bến Cầu để thống nhất phương án hành động.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án cướp hơn 2 triệu USD. Ảnh: HUỲNH DU

Theo phân công, Phương có vai trò nội gián, cung cấp thông tin về thời điểm nhận tiền và vị trí cất giữ. Lộc, Tuấn Anh và Duy sẽ giả danh công an đến kiểm tra, uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản, sau đó tập kết tiền để chia nhau.

Ngày 8-3-2025, bà Hương (chưa rõ lai lịch, sống tại Campuchia) gọi qua ứng dụng Telegram cho bà L hỏi mượn số tiền 2,5 triệu USD. Khoảng 1 giờ ngày 10-3-2025, khi chuẩn bị được số tiền 2.281.700 USD, bà L giao cho người làm thuê mang số tiền này từ TP.HCM về nhà mẹ vợ của người này ở phường Gò Dầu, Tây Ninh giữ.

Bà L gọi điện thoại báo cho bà Hương biết và bà Hương gọi điện thoại cho bà Hoa, kêu bà Hoa cho người đến lấy tiền. Bà Hoa kêu Phương đến lấy 2.281.700 USD mang về nhà giao cho bà Hoa cất giữ. Sau đó, số tiền này được chuyển đến tay Phương để mang về giao lại cho bà Hoa cất giữ.

Phạm Lý Phương làm nội gián để nhóm giả danh công an cướp hơn 2 triệu USD. Ảnh: HUỲNH DU

Ngay khi nhận được thông tin từ Phương, nhóm của Lộc lập tức hành động. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Tuấn Anh và Duy trực tiếp vào nhà bà Hoa, tự xưng là công an đến kiểm tra nguồn gốc ngoại tệ. Cả nhóm quay phim, yêu cầu giao nộp giấy tờ nhằm tạo áp lực tâm lý.

Lợi dụng lúc bà Hoa mất cảnh giác, Tuấn Anh nhanh chóng lấy thùng tiền USD, cùng Duy tẩu thoát ra xe ô tô chờ sẵn. Sau khi chiếm đoạt thành công, nhóm này mang tiền về TP.HCM, bỏ thùng carton, chia nhỏ tiền để tiêu xài và bỏ trốn.

Tẩu tán xuyên Việt

Ngay sau khi gây án, các đối tượng đã có hành vi tẩu tán và hợp thức hóa tài sản. Lộc chỉ đạo đổi 20.000 USD lấy khoảng 500 triệu đồng để tiêu xài. Tuấn Anh đưa 150 triệu đồng cho bạn gái, số tiền còn lại được các đối tượng chia nhau giữ.

Nhóm này tiếp tục di chuyển ra Hà Nội nhằm tránh bị phát hiện. Tại đây, các đối tượng thuê căn hộ, liên hệ nhiều người để đổi USD sang tiền Việt. Riêng 100.000 USD được bán với số tiền hơn 2,57 tỉ đồng.

Các bị cáo tham gia trong vụ án tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Không dừng lại, các bị cáo còn sử dụng tài khoản ngân hàng của người quen để nhận tiền, chuyển đổi sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc. Tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỉ đồng. Ngoài ra, một phần tiền được chuyển cho người khác vay hoặc nhờ rút tiền mặt để sử dụng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 1.959.800 USD và 40 triệu đồng tại một khách sạn ở Hà Nội - số tiền được xác định là tang vật của vụ án.

Sau khi vụ việc xảy ra, Phạm Lý Phương đã đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội. Trong khi đó, các đối tượng còn lại tìm cách lẩn trốn qua nhiều địa phương như Hà Nội, Ninh Bình, Đồng Nai, Gia Lai.

Đến ngày 24-3-2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lộc, Tuấn Anh và Duy khi đang lẩn trốn tại Gia Lai, khép lại hành trình bỏ trốn kéo dài nhiều ngày.

Theo HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, thủ đoạn tinh vi với sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng. Hành vi giả danh lực lượng công an để thực hiện hành vi cướp tài sản không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng.

Đại diện VKS tỉnh Tây Ninh nêu quan điểm tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Tại phiên tòa, đại diện VKS nhận định các bị cáo lười lao động, muốn có tiền dù biết hậu quả nhưng vẫn bàn bạc âm mưu cướp tài sản với số tiền hơn 56 tỉ đồng gây hậu quả rất lớn.

Hành vi của các bị cáo thể hiện tính manh động, tinh vi. Bị cáo Bình khi biết các bị cáo cướp tài sản đã hướng dẫn "đường đi, nước bước", yêu cầu bẻ SIM điện thoại vứt, không đến khu vực TP Đà Nẵng và TP.HCM vì có nhiều camera mà phải trốn sang nước ngoài.

HUỲNH DU