Hoàn tất khám xét các chi nhánh của công ty tài chính lừa đảo 3.700 tỷ đồng

Sáng 02/12, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) CATP.Đà Nẵng thông tin, đã hoàn tất khám xét tất cả các chi nhánh của Công ty GFDI (trụ sở chính tại 92 đường 29/3, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tại các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ điều tra, xử lý vụ án.

Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại TP.HCM.

Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương như Hà Nội, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM, Cần Thơ khám xét tại các văn phòng, chi nhánh của Công ty GFDI thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và các hoạt động, hành vi pháp luật của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 18/11/2024, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988) – Tổng Giám đốc; Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà – Giám đốc và Trần Thị Kiều Trang – Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch của Công ty GFDI cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công ty GFDI thành lập ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Công ty có sở giao dịch tại tòa nhà Tân Cương (47 Núi Thành, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) và 11 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố, có hơn 200 nhân viên.

Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại TP.Hà Nội.

Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của người dân. Hoàng chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao và cam kết trả tiền gốc, lãi.

Sau khi huy động được tiền, Hoàng và Công ty GFDI không đầu tư mà chi tiêu cá nhân, trả gốc và lãi cho các các hợp đồng trước đó, trả chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền...

Hoàng và đồng bọn chiếm đoạt của 7.541 người với hơn 3.700 tỷ đồng. Đạt, Hạnh, Trà và Trang tích cực giúp sức cho Hoàng.

Cơ quan CSĐT rà soát, xác định được 24 tài sản và rất nhiều tài khoản liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả của các bị can gây ra.

Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại TP.Hà Nội.

Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại TP.Cần Thơ.

Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại tỉnh Nghệ An.

Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hoàng Quân