Hoàn tất khám xét hàng loạt chi nhánh Công ty GFDI trên cả nước

Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành khám xét tại các trụ sở mà Công ty GFDI đặt chi nhánh để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Công an khám xét trụ sở chi nhánh Công ty GFDI tại TP. Hồ Chí Minh

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương, Công an TP. Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập ngày 17/5/2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng (địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) do ông Nguyễn Quang Hoàng làm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty.

Từ khi thành lập, Nguyễn Quang Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.

Công an khám xét trụ sở chi nhánh Công ty GFDI tại TP. Hà Nội.

Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động, Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng...

Ngày 18/11, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Tô Hồng Trà (Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch) và Trần Thị Kiều Trang (Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch).

Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Thành