Hoãn xử cựu phó giám đốc chi nhánh Eximbank tội lừa đảo

Ngày 4/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Ba Đình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Vũ Thị Nhung tại phiên tòa,

Theo cáo trạng, với vai trò Phó Giám đốc chi nhánh, Nhung đã giới thiệu ngân hàng có ưu đãi chương trình tiền gửi linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên, gửi tiền giữ hộ có kỳ hạn, tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng với lãi suất cao từ 7,5 đến 32% một năm hoặc nhận quà tặng giá trị lớn.

Nhung đề nhị người có nhu cầu tham gia sẽ trực tiếp gửi tiền cho mình, vì các chứng chỉ chương trình được quản lý nội bộ của lãnh đạo Eximbank, không phát hành rộng. Nhung cam kết chịu trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của ngân hàng, sau đó gửi lại chứng từ, tiền lãi kèm gốc, tiền chăm sóc khách hàng cho người gửi tiền.

Ngoài hành vi lừa đảo nêu trên, Nhung đưa ra thông tin gian dối khác về việc Eximbank Chi nhánh Ba Đình có thanh lý các bất động sản là nợ xấu và kêu gọi đầu tư qua Công ty Tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam (công ty sân sau của lãnh đạo Eximbank). Nhưng thực tế, công ty này do Nhung thành lập và nhờ người khác đứng tên.

Nhung cam kết với các nhà đầu tư, nếu gửi tiền vào sẽ nhận lại sau thời gian ký quỹ từ 5 đến 25 ngày kèm lợi nhuận từ 10 đến 14% vốn ban đầu. Để các bị hại tin tưởng, Nhung còn làm giả 57 tài liệu của Eximbank và đưa cho bị hại để họ tiếp tục chuyển tiền cho Nhung.

Viện kiểm sát xác định, sau khi nhận tiền của nhiều người, Nhung không thực hiện các cam kết mà lấy của người sau trả cho người trước. Số tiền còn lại, Nhung sử dụng chi tiêu cá nhân. Quá trình điều tra, Nhung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Đến nay, cơ quan điều tra mới xác định được 46 bị hại với số tiền bị lừa là hơn 788 tỷ đồng. Trong số này, Nhung dùng 477 tỷ để trả lãi hoặc lợi nhuận cho bị hại, chiếm đoạt 311 tỷ đồng. Hiện tại, Nhung không có khả năng khắc phục hậu quả và phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần.

Do quá trình xét xử vắng mặt nhiều bị hại và những người liên quan đến vụ án nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.