Huy động tiền từ người thân rồi đem cho vay với lãi suất hơn 300%/năm
Ngày 13-2, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hồ Anh Tuấn (SN 1982, quê TP.Hải Phòng; tạm trú: phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra, Tuấn bắt đầu chuyển đến sinh sống tại địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến nay, tuy nhiên Tuấn không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài, Tuấn đã huy động vốn của bạn bè, người thân để tổ chức cho vay tiền (theo hình thức cho vay tiền góp và tiền đứng) đối với một số cá nhân sinh sống trên địa thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Hồ Anh Tuấn.
Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu, Tuấn đã cho chị T (ngụ phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vay 14 lần với tổng số tiền gốc là 1.317.000.000 đồng bằng hình thức cho vay tiền góp. Tỷ lệ lãi suất của các khoản đã vay trung bình từ 243% - 304%/năm. Qua đó, Tuấn đã thu lợi bất chính số tiền là 237 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.
