Kế hoạch 'chạy' bệnh án tâm thần cho 'trùm' lừa đảo Phó Đức Nam
Biết con trai bị cơ quan công an bắt giữ, bị can Phó Đức Thắng (bố đẻ Nam) đã nhờ cháu họ tìm thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án Mr Pips Phó Đức Nam cùng 75 bị can do có các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế…
Trong đó, bị can Phó Đức Nam (Mr Pips) bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Các bị can Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ Phó Đức Nam), Nguyễn Thanh Tâm (người yêu Nam) bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”.
"Ông trùm" đường dây lừa đảo Phó Đức Nam và khối tài sản liên quan bị thu giữ.
Liên quan, bị can Nguyễn Thị Thủy (dì của bị can Nam) bị đề nghị truy tố các tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”. Bị can Nguyễn Đăng Quang bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Phó Đức Tuấn (anh em họ Nam) bị xác định phạm tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo kết luận điều tra, sau khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ vào ngày 30-10-2024, bị can Phó Đức Thắng (bố đẻ Nam) đã nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa cho con trai, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.
Ngày 1-11-2024, bị can Thắng cùng Tuấn đi ăn với Nguyễn Đăng Quang (là anh em đồng hao với Tuấn). Trong lúc ăn, bị can Thắng có nói chuyện về bệnh của Nam và muốn cho con trai được đi giám định tâm thần, chữa bệnh. Quang nói có thể giúp được việc này.
Sau đó, bị can Thắng và Tuấn thống nhất, bố Mr Pips Phó Đức Nam chuyển 7 tỷ đồng để Tuấn giữ, sử dụng vào việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam trong trại tạm giam và khắc phục hậu quả. Ngay ngày hôm sau, bị can Thắng cùng Tuấn đến ngân hàng rút 7 tỷ đồng từ tài khoản, rồi chuyển vào tài khoản của bà Trần Thị Minh Lộc (mẹ vợ Tuấn).
Ngày 6-11-2024, bị can Thắng đến nhà Tuấn ở Hà Tĩnh. Tại đây, bố Nam cho biết Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ tài sản do con trai phạm tội mà có gửi mình quản lý, trong đó có một phần của 7 tỷ đồng đã chuyển vào tài khoản bà Lộc.
Tuấn hướng dẫn bị can Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng của bà Lộc, đồng thời dặn mẹ vợ nếu cơ quan công an hỏi thì khai là tiền vay mượn với bị can Thắng. Mục đích chứa chấp, che giấu tài sản phạm pháp, không để Cơ quan điều tra thu giữ.
Sau khi được Phó Đức Tuấn giới thiệu làm quen với Nguyễn Đăng Quang, bị can Thắng đã đặt vấn đề nhờ người này tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ án và tìm mối quan hệ để Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.
Quang nói gia đình bị can Thắng cần làm đơn xin đi giám định thâm thần, điều trị sớm và chuẩn bị khoảng 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng) để “quan hệ”. Tuấn có thông báo gia đình đã gửi đơn lên cơ quan công an và nhờ người chuyển hơn 2,5 tỷ đồng cho Quang.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đăng Quang không có chức năng, nhiệm vụ trong việc cho Phó Đức Nam đi giám định và điều trị tâm thần nhưng vẫn nhận hơn 2,5 tỷ đồng của bị can Phó Đức Thắng và hứa hẹn lo việc này.
Sau khi nhận tiền, Quang dùng hơn 1,2 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân và không hoàn trả bị can Thắng. Cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đăng Quang phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Nguyễn Thị Thủy là dì của Phó Đức Nam. Thủy được Nam nhờ đứng tên bất động sản và tham gia cùng Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam) sử dụng danh nghĩa Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, Công ty cổ phần Tech Invest mua và quản lý 3 bất động sản với tổng giá trị gần 36 tỷ đồng. Tiền mua bất động sản có nguồn gốc từ tiền do Nam phạm tội mà có.
Ngoài ra, Thủy còn trực tiếp quản lý Công ty South Wealth, thực hiện hành vi kê khai giá giao dịch bất động sản một căn hộ ở TP.HCM thấp hơn giá giao dịch thực tế nhằm trốn thuế… Cơ quan điều tra xác định, số tiền bị can Thủy trốn thuế là 284 triệu đồng.
Bộ sưu tập đồng hồ tiền tỷ của bạn gái “ông trùm” lừa đảo
Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam) cùng Nam sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua hai bất động sản. Tâm còn phối hợp với dì ruột của Nam là Nguyễn Thị Thủy mua thêm 7 bất động sản, đứng tên qua Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty CP Tech Invest, với tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền trên có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Phó Đức Nam. Do đó, đủ căn cứ xác định Nguyễn Thanh Tâm phạm tội “Rửa tiền”.
Trước đó, cuối năm 2024, khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Thanh Tâm, Cơ quan điều tra đã thu giữ 30 miếng kim loại màu vàng, 1 xe ô tô Subaru cùng 7 xe máy; 31 đồng hồ đeo tay các loại. Trong đó có 4 chiếc Vacheron Constantin, 6 chiếc Rolex, 2 chiếc Richad Mille, 2 chiếc Louis Vuitton, 3 chiếc Patek Philippe…
Tin nóng
Nữ sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế được phát hiện chết trong phòng trọ nằm trên tuyến đường thuộc phường An Cựu (TP Huế).
Một cuộc nhậu bình thường trở thành bi kịch sau câu nói 'đi ra đông quá chắc tốn tiền nữa rồi', khiến 1 người tử vong, 1 người lãnh án 20 năm tù.
Trong lúc mâu thuẫn, một người cha vợ ở Gia Lai đã dùng xà beng đánh tử vong con rể nên bị tuyên phạt 14 năm tù về tội 'Giết người'.
Lời xin lỗi muộn màng của nhạc sĩ Minh Khang không đủ xoa dịu dư luận. Việc Grab vội vã chấm dứt hợp tác với tài xế càng làm bùng nổ thêm tranh cãi.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng của sở tại để xác minh thông tin Nam Phi bắt chủ trang trại người Việt Chu Đăng Khoa vì buôn lậu sừng tê giác.
VKSND khu vực 12, tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Tòa án cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai vụ án hình sự đối với các bị cáo là người chưa thành niên về tội 'Trộm cắp tài sản' và 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.
Tin mới
Chiều 19/3, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo chí về vụ việc công dân Việt Nam Chu Đăng Khoa bị bắt ở Nam Phi vì buôn lậu sừng tê giác.
Nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn nguy cơ từ UAV tại khu vực sân bay và lân cận, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất siết chặt quản lý, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.
Tòa án nhân dân khu vực 2 – Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Hồng (SN 1974, trú phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh) 12 năm 6 tháng tù về tội 'Hủy hoại tài sản' theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin Nam Phi bắt chủ trang trại người Việt Chu Đăng Khoa vì buôn lậu sừng tê giác.
Chiều 19-3, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên nêu câu hỏi về thông tin ông Chu Đăng Khoa bị bắt tại Nam Phi.
Bộ Công an đề xuất nhà cung cấp dịch vụ internet, viễn thông, mạng xã hội có trách nhiệm thực hiện việc định danh, xác thực điện tử chủ quản hội, nhóm theo quy định.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho hay Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin.
Cơ quan chức năng đang xác minh, mời làm việc đối với các cá nhân liên quan đến vụ ăn uống trên thùng xe bán tải khi phương tiện này đang lưu thông trên đường gây xôn xao dư luận.