Kẻ lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỉ USD của người dân Trung Quốc sa lưới ở Philippines

Nghi phạm bị Trung Quốc truy nã đỏ Tôn Lợi Dân bị sa lưới ở Philippines (Ảnh: Singtao).

Lừa đảo chiếm đoạt 980 triệu USD của khách hàng

Theo truyền thông Trung Quốc, Tôn Lợi Dân (Sun Limin), một công dân Trung Quốc, điều hành nền tảng cho vay online "Limin.com" ở Thâm Quyến, Quảng Đông, lừa đảo thu tiền gửi bất hợp pháp của dân chúng với số tiền lên tới 7 tỉ NDT (khoảng 980 triệu USD) rồi bỏ trốn.

Sau khi trốn ra nước ngoài, Tôn Lợi Dân đã bị công an Trung Quốc đưa vào danh sách truy nã đỏ. Truyền thông Philippines Philippine Business Daily hôm thứ Tư (31/7) đưa tin Tôn Lợi Dân đã bị bắt bị bắt tại một ngôi nhà ở Tuba, tỉnh Benguet, Philippines vào ngày 27/7 và Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã yêu cầu dẫn độ về Trung Quốc. Cục quản lý xuất nhập cảnh Philippines sau đó phát hiện hắn ta là một công dân người Trung Quốc bị nước này truy nã đỏ và Interpol đã đưa vào danh sách tội phạm bị truy nã toàn cầu.

Ủy ban Tổng thống Philippines về chống tội phạm có tổ chức cho biết họ nhận được thông tin tình báo rằng có quan chức cấp cao của công ty cờ bạc Lucky South 99 đang ẩn náu ở đó. Nhưng sau khi bị bắt, Tôn Lợi Dân đã thông qua một phiên dịch viên phủ nhận việc hắn làm việc tại công ty cờ bạc trực tuyến Pollack, nói chỉ đến đây để chơi golf.

Ảnh Tôn Lợi Dân trong thông báo truy nã của Intepol (Ảnh: Singtao)

Phóng viên đài truyền hình ABS-CBN News đã cho Tôn Lợi Dân xem bản Thông báo truy nã đỏ của Interpol và hắn ta thừa nhận mình là người trong bức ảnh.

Đóng giả làm người Campuchia để trốn truy nã

Ông Gulus, phó Giám đốc Ủy ban chống tội phạm có tổ chức của Tổng thống Philippines, cho biết: "Công ty của ông ta (Tôn Lợi Dân) là Limin.com ở Thâm Quyến, Trung Quốc đã lừa đảo các công dân Trung Quốc số tiền lên tới 7 tỉ NDT. Tôn Lợi Dân là chuyên gia công nghệ thông tin được họ sử dụng nhiều nhất. Nền tảng lừa đảo được các công ty cờ bạc trực tuyến sử dụng là do Tôn Lợi Dân thiết kế”.

Ủy ban chống tội phạm có tổ chức của Tổng thống cho biết Tôn Lợi Dân đã sử dụng nhiều quốc tịch khác nhau để trốn tránh sự truy nã. Trước khi bị phát hiện là người Trung Quốc, Tôn Lợi Dân đã giả làm công dân Campuchia và sử dụng tên giả là Kun Wer để nhập cảnh Philippines.

Ủy ban của Tổng thống về chống tội phạm có tổ chức cũng lo ngại rằng Philippines dường như được sử dụng làm nơi ẩn náu cho những kẻ phạm tội đào tẩu Trung Quốc, dựa trên số lượng những kẻ đào tẩu Trung Quốc mà họ đã bắt giữ. Ngoài Tôn Lợi Dân, hơn 30 người nước ngoài dự kiến sẽ bị trục xuất, 3 người trong số họ là những kẻ chạy trốn bị truy nã.

3 tội phạm trốn truy nã của Trung Quốc bị bắt, dẫn độ từ Philippines về nước hồi đầu tháng 7/2024 (Ảnh: Singtao).

Theo thông tin trên mạng, ngày 18/7/2018, nền tảng cho vay trực tuyến “Limin.com” đã đưa ra thông báo về việc chậm hoàn tiền và quyết định rút lui khỏi ngành cho vay online. Ngày hôm sau, cảnh sát quận Nam Sơn, Thâm Quyến đã mở cuộc điều tra về "Limin.com" với cáo buộc nhận tiền gửi của dân chúng một cách bất hợp pháp.

Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm mọi hình thức hoạt động cờ bạc, bao gồm cờ bạc trực tuyến; các công dân Trung Quốc ra nước ngoài đánh bạc và mở sòng bạc ở nước ngoài để lôi kéo công dân Trung Quốc tham gia đánh bạc đều là phạm pháp.

Chính phủ Trung Quốc luôn trấn áp các hoạt động tội phạm như cờ bạc và bắt cóc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines duy trì liên lạc và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật Philippines để cùng chống bắt cóc và các hoạt động tội phạm khác liên quan đến cờ bạc ở nước ngoài.

Theo Singtao, Dongfang

Thu Thủy