Kẻ mang hai tiền án chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các ngân hàng
Hảo có khoản nợ xấu nên không đủ điều kiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Vì thế, Hảo nghĩ ra cách làm giả các giấy tờ cá nhân để qua mặt ngân hàng, sau đó ký hợp đồng vay tiền rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Ngày 6/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Hảo (SN 1988, trú tại phường Dương Nội, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 3/2018, Hảo có khoản nợ xấu nên không đủ điều kiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Vì thế, Hảo nghĩ ra cách làm giả các giấy tờ cá nhân gồm chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn để qua mặt ngân hàng, sau đó ký hợp đồng vay tiền rồi chiếm đoạt.
Bị cáo Hảo tại phiên tòa.
Từ ngày 23/3/2018 đến ngày 18/1/2019, Hảo đã sử dụng 6 giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của cá nhân và ngân hàng. Trong đó, Hảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng của và 400 triệu đồng của anh Nguyễn Trường (ở Hà Nội).
Đối với việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng, bản án xác định, Hảo liên hệ với anh Nguyễn Tuấn A (nhân viên Công ty cổ phần Hà Thành) hỏi mua 2 ô tô Ford Transit loại 16 chỗ với giá hơn 1,5 tỷ đồng, hợp đồng mua theo hình thức trả trước một phần tiền, phần còn lại vay vốn ngân hàng.
Hảo nhờ vợ là chị H đứng tên mua 2 ô tô trên và được cấp 2 giấy chứng nhận đăng ký xe. Sau đó, Hảo thuê người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe.
Tiếp đó, bị cáo liên hệ với cán bộ tín dụng ngân hàng để vay vốn mua xe. Hảo cung cấp các giấy tờ giả mạo và được ngân hàng phát hành bảo lãnh cho khoản tiền mua xe.
Hảo trao đổi với chị H để chị này đứng tên đăng ký xe. Ngày 15/3/2018, Hảo và chị H làm thủ tục đăng ký chiếc xe trên tại cơ quan công an. Ngay khi có giấy hẹn đăng ký xe, Hảo đã chụp lại thông tin đăng ký rồi thuê người làm giả giấy đăng ký xe.
Ngày 23/3/2018, Hảo, chị H và nhân viên ngân hàng đến lấy đăng ký xe như giấy hẹn. Lúc này, Hảo đã đánh tráo giấy đăng ký xe và đưa cho nhân viên ngân hàng giữ giấy đăng ký giả, còn bản thân giữ giấy đăng ký thật. Cùng ngày, ngân hàng đã giải ngân cho Hảo vay 700 triệu đồng để thanh toán tiền mua xe.
Ngày 29/3/2018, Hảo cũng thực hiện thủ đoạn trên để đăng ký với chiếc xe thứ hai và được ngân hàng giải ngân cho vay 1,4 tỷ đồng.
Cùng thời gian trên, với chiêu tương tự, Hảo liên hệ vay vốn một ngân hàng khác để mua 2 ô tô Ford Transit nêu trên. Hảo đã cung cấp cho phía ngân hàng các giấy tờ giả như hợp đồng mua bán xe, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, bản sao trích lục kết hôn.
Để không bị phát hiện chiếc xe trên đã bị thế chấp ở ngân hàng, Hảo thuê người làm chậm đăng ký giao dịch bảo đảm trên hệ thống đăng ký trực tuyến của Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp.
Vì vậy, khi cán bộ ngân hàng tiến hành thẩm định đã không phát hiện ra ô tô này đã bị thế chấp ở ngân hàng khác. Hảo đã vay rồi chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của ngân hàng này.
Tháng 8/2022, Hảo từng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 25 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” với cáo buộc, cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng của nhiều ngân hàng và 5 bị hại.
Với tổng hình phạt của hai bản án, Hảo phải thi hành hình phạt chung là 30 năm tù.
Tin nóng
Hôm nay - 6/4, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản đối với bị cáo Lê Việt Hùng.
Vừa qua, Phòng 8 VKSND tỉnh tổ chức các Đoàn trực tiếp kiểm sát thi hành án phạt tù tại Trại giam Bến Giá và Châu Bình thuộc Cục C10- Bộ Công an, trực tiếp kiểm sát tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam số 1, 2 và 3- Công an tỉnh Vĩnh Long. Đoàn kiểm sát do đồng chí Bùi Văn Đằng, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 8 VKSND tỉnh.
Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao thi thể 2 trẻ nhỏ cho gia đình lo hậu sự.
Vụ việc bé trai 10 tháng tuổi tử vong sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang khiến nhiều người lo ngại. Các sự cố chết người ở các cơ sở y tế đang đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ và người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh.
Liên quan đến vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây thu gom, giết mổ và tiêu thụ hàng trăm tấn thịt lợn nhiễm bệnh ra thị trường, trong đó có cả nguồn cung vào bếp ăn trường học.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện hộ kinh doanh M.T.H. (xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi trốn thuế với số tiền khoảng 2,1 tỷ đồng.
Tin mới
TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên vừa đưa ra xét xử 6 bị cáo trong vụ 'Cố ý gây thương tích'. Đáng chú ý, trong số các bị cáo có con trai trùm giang hồ Đường 'Nhuệ', cầm đầu băng nhóm tội phạm đã bị Công an tỉnh Thái Bình cũ triệt phá.
Tới chiều 6-4, cơ quan công an chưa nhận được ý kiến nào của người dân liên quan tới quá trình giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu.
Công an Hà Nội cảnh báo tội phạm nước ngoài dịch chuyển từ Campuchia, lập công ty chứng khoán 'ma', thuê chung cư hoạt động, lừa đảo xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi.
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vừa có thông tin đến khách hàng, đối tác liên quan đến sự việc ông chủ doanh nghiệp này là Vũ Minh Châu cùng con trai và hai nhân sự kế toán bị khởi tố.
Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Cùng ngày, doanh nghiệp này phát đi thông cáo báo chí, lên tiếng về vụ việc và trấn an khách hàng, đối tác.
Để hợp thức hóa nguồn gốc heo, Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với Vũ Kim Tuấn cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định.
Chiều 6/4, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế đã thông tin chi tiết về vụ án 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. CQĐT đã làm rõ phương thức sử che giấu doanh thu, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.
Với đặc thù địa bàn đông dân cư, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phường Giảng Võ đã chủ động nhận diện 'điểm nghẽn', triển khai đồng bộ giải pháp, qua đó kiểm soát hiệu quả nguy cơ mất an toàn thực phẩm, không để xảy ra sự cố.