Khám phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 50 tỷ đồng

Ngày 17/7/2024, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng: Hồ Văn Hiếu, Nguyễn Thành Danh, Hồ Tấn Hào, Lê Thanh Tuấn, Nguyễn Thịnh Hưng Bình, Phạm Anh Thắng, Trần Quang Đức Đăng Khoa, Phạm Văn Sô, Lê Quốc Đạt, Nguyễn Ngọc Hà, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Văn Nam và Phạm Ngọc Mẫn, để xác minh làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Vất vả xác minh, củng cố chứng cứ

Theo quy luật, cứ đến các giải thi đấu bóng đá lớn, thu hút nhiều người quan tâm thì các đối tượng lại liên kết với nhau để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược nhằm thu lợi bất chính. Đặc biệt, các nhóm này triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để đánh bạc online. Hoạt động của chúng rất kín kẽ và luôn chủ động đối phó với lực lượng chức năng để tránh bị phát hiện, bắt giữ.

Thượng tá Võ Hoàng Bắc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước–Trưởng Ban chuyên án cho biết: “Với quyết tâm không để tình trạng lợi dụng Euro 2024 để cờ bạc, kéo theo nhiều hệ lụy khó lường như các con bạc bị thua sẽ túng thiếu làm liều, vay mượn tiền, tiếp tay cho hoạt động “tín dụng đen” hoặc liều lĩnh thực hiện hành vi phạm pháp, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án số 0724H để huy động lực lượng đấu tranh. Được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã tiến hành rà soát, nắm bắt thông tin để phát hiện, ngăn chặn các đường dây đánh bạc trực tuyến hoạt động trên địa bàn tỉnh”.

Trinh sát điều tra khu vực các đối tượng cá độ hoạt động

Do phương thức hoạt động của các nhóm cá độ chỉ liên lạc đánh bạc với nhau qua Internet, điện thoại và các nhóm kín trên mạng xã hội nên công tác đấu tranh rất khó khăn. Tuy nhiên, đến giữa tháng 6/2024, sau hai tuần áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, hơn 20 trinh sát và điều tra viên các đơn vị nghiệp vụ gồm Cảnh sát hình sự, An ninh mạng, Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an các địa phương trong tỉnh đã không quản ngại đêm hôm, ngày nghỉ cuối tuần, kể cả đội mưa băng rừng, lặn lội trên những con đường mòn đất đỏ trơn trượt, lần tìm manh mối các đối tượng nghi vấn trong chuyên án, thu thập được thông tin toàn bộ mạng lưới đánh bạc do một số đối tượng chuyên nghiệp tổ chức. Trong đó nổi lên Nguyễn Thành Danh (thường gọi là Cu Thái, SN 1985, ngụ ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản) và Hồ Văn Hiếu (thường gọi Hiếu móm, SN 1993, ngụ ấp Sở Xiêm, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản là 02 đối tượng chủ mưu cầm đầu.

Nguyễn Thành Danh

Hồ Văn Hiếu

Bắt giữ nhiều đối tượng

Thượng tá Trần Văn Duẩn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Phó Ban chuyên án cho biết : “Qua xác minh, các trinh sát và điều tra viên nắm được, Danh và Hiếu từng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh bạc tại các Casino ở Campuchia. Cả hai đã cùng nhau liên hệ với nhà cái cá độ bóng đá trên mạng Internet để nhận tài khoản tổ chức cá độ bóng đá. Khi có tài khoản cá độ trên mạng với tổng giá trị 300 triệu đồng, thì Danh và Hiếu cùng quản lý, điều hành và chia thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho đồng bọn tổ chức đánh bạc”.

Đến ngày 10/7/2024, khi đã có đủ căn cứ để phá án, Ban Chuyên án đã phân công các tổ công tác đồng loạt bắt giữ 07 đối tượng trong Chuyên án đang cư trú tại huyện Hớn Quản gồm: Nguyễn Thành Danh, Hồ Văn Hiếu (02 đối tượng cầm đầu), Nguyễn Thịnh Bình An (SN 2001), Nguyễn Thịnh Hưng Bình (SN 1994, anh ruột An), Trần Quang Đức Đăng Khoa (SN 1995, cùng ngụ xã Tân Lợi); Phạm Anh Thắng (SN 2000), Phạm Văn Sô (SN 1985, cùng ngụ xã Tân Hưng), để đấu tranh là rõ.

Tiếp đó, vào các ngày 11, 12, 13/7/2024, Ban Chuyên án vận động các đối tượng Hồ Tấn Hào (SN 1999), Nguyễn Ngọc Hà (SN 1988), Trần Anh Tuấn (SN 1986), Lê Quốc Đạt (SN 2002), Phạm Ngọc Mẫn (SN 1985), Nguyễn Văn Nam (SN 2000), Phạm Ngọc Mẫn (SN 1985) cùng ngụ xã Tân Hưng), Lê Thanh Tuấn (SN 1993, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản), Nguyễn Hữu Thịnh (SN 2004, ngụ xã An Khương, huyện Hớn Quản) đến cơ quan Công an đầu thú. Qua làm việc các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc phù hợp với tài liệu, chứng cứ Ban Chuyên án đã thu thập được.

Phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản khám xét nơi ở để thu giữ vật chứng của một đối tượng trong đường dây cá độ

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Hiếu và Danh đã sử dụng một tài khoản web chuyên cá độ bóng đá trên mạng, sau đó chia thành nhiều tài khoản nhánh (tài khoản con) giao cho 50 con bạc tham gia cá cược (từ đầu tháng 06/2024 đến ngày 10/7/2024) để cấp cho những người tham gia cá độ bóng đá trên địa bàn xã Tân Hưng và xã Tân Lợi. Trong đó, mỗi tài khoản con sẽ có điểm để cá cược tương ứng với số tiền quy ước từ 5 triệu đến 120 triệu đồng. Các đối tượng được giao tài khoản để tổ chức cá cược gồm: Hào, Bình, Khoa, Lê Thanh Tuấn, Sô, Thắng, Hà, Trần Anh Tuấn, Đạt, Thịnh, Mẫn và 02 đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú là Nguyễn Trọng Việt (SN 1983), Hà Văn Dương (SN 1991, cùng trú xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản).

Ngoài các đối tượng nêu trên thì Hiếu và Danh còn cấp khoảng 40 tài khoản cá cược bóng đá khác cho nhiểu người tham gia cá cược với tổng số tiền sử dụng giao dịch quy đổi khoảng hơn 50 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cư thu thập được, hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan Công an kêu gọi Nguyễn Trọng Việt, Hà Văn Dương cùng một số đối tượng khác có liên quan nhanh chóng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

MINH KHÁNH - LÊ MINH